南海发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
南海发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会选举何向明、冯成桂、金铎、黄志河、李松、林祖希、梁锦棋、梁虹、梁润秋为公司第六届董事会董事，其中梁锦棋、梁虹、梁润秋为独立董事。
2008年6月27日经公司第六届董事会全体董事书面一致确认同意，于2007年6月27日下午在公司会议室现场召开第六届董事会第一次会议，会议由何向明董事主持，应到的董事9人，全体9名董事亲自出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
1、 选举何向明为第六届董事会董事长。（全部9票同意）
2、 聘任何向明为总经理。（全部9票同意）
3、 聘任金铎为董事会秘书。（全部9票同意）
4、 聘任金铎为常务副总经理，聘任黄志河、章民驹为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人。（全部9票同意）
5、 委任何向明、冯成桂、金铎、黄志河、林祖希为战略委员会委员，其中何向明为召集人。（全部9票同意）
6、 委任梁虹、梁锦棋、梁润秋、金铎为提名委员会委员，其中梁虹为召集人。（全部9票同意）
7、 委任梁锦棋、梁虹、梁润秋、李松为薪酬与考核委员会委员，其中梁锦棋为召集人。（全部9票同意）
8、 委任梁锦棋、梁虹、梁润秋为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。（全部9票同意）
独立董事梁锦棋、梁虹、梁润秋对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。
特此公告。
附：人员简历
章民驹，男，1965年出生，1993年毕业于中国科学院长春精密机械研究所，硕士学位，高级工程师，本公司第五届监事会监事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理，现任本公司技术部部长。
陈慧霞，女，1963年出生，1993年毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人、财务部部长。
其他人员的简历已于2008年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年六月三十日
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2008—013
南海发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南海发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会选举任振慧、何伏信为第六届监事会监事，公司职工民主选举欧阳济渊为以职工代表身份担任的第六届监事会监事。
南海发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月27日在公司会议室召开，应到的监事3人，实到的监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过如下决议：选举任振慧为第六届监事会主席。
特此公告。
附：人员简历
欧阳济渊，男，1954年出生，2006年毕业于湖北广播电视大学企业管理专业，大专学历，本公司第四届监事会监事。历任海南建设兵团员工、南海泌冲水泥厂员工、南海机械厂员工、南海市自来水公司副厂长、佛山市南海供水集团有限公司桂城水厂厂长、本公司桂城水厂厂长、副厂长，现任本公司监事、佛山市南海罗村水务有限公司总经理。
任振慧、何伏信的简历已于2008年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
南海发展股份有限公司监事会
二OO八年六月三十日