北汽福田汽车股份有限公司
关于设立董事会提名委员会的董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年6月18日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立董事会提名委员会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有董事15名，截止2008年7月1日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》：
1、同意设立董事会提名委员会；
2、同意《董事会提名委员会议事规则》；
3、同意下列人员为提名委员会委员：（简历附后）
马 萍、马守平、韩永贵、张夕勇、田 阡
4、同意授权董事会相应修改《公司章程》：
将第八十二条“董事会对董事候选人进行资格审查，通过后提交股东大会选举。”修改为“董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，提交股东大会选举。”。
上述1、4项须报经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
《董事会提名委员会议事规则》将同时刊登在上交所网站上。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月一日
附件一：个人简历
附件一：
个 人 简 历
马萍，女，44岁，中共党员，经济学学士。先后就职于北京市财政局工业企业财务管理处，北京市证券监督管理委员会上市公司处，北京市证券有限责任公司投资银行部，历任北京锡华未来教育实业股份有限公司副总裁、北京康得实业投资（集团）有限公司副总裁。现任：京福马国际集团有限公司副总裁、看尚（北京）数字传媒科技有限公司董事长。
马守平，男，汉族，69岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任锦州工学院教师，北京市机械局政治部副主任、主任、局党委常委、党委副书记、副局长，北京起重机厂党委第一书记、北京工业设计研究院第一副院长、北京市第二轻工业总公司副总经理、总经理，北京汽车工业集团总经理、董事长，北京市稽察特派员。现任北京汽车行业协会名誉会长、北京市政协特邀委员。
韩永贵，男，汉族，45岁，中共党员，硕士学历，工程师。历任北京汽车工业控股有限责任公司董秘、总经理助理。现任北京汽车工业控股有限责任公司副总经理。
张夕勇，男，汉族，45岁，中共党员，管理学博士，高级会计师，高级工程师。历任诸城机动车辆厂副厂长；北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。现任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记。
田阡，男，汉族，47岁，大学文化，高级会计师，中国注册会计师。曾在航天工业部天达航空工业总公司从事财务工作，后在岳华会计师事务所执业，1998年获国家首批证券分析师资格，历任陕西德威投资咨询公司总经理、北京中宇资产评估有限责任公司副总经理。现任信永中和会计师事务所合伙人。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2008—040
北汽福田汽车股份有限公司
关于第一大股东增持股份过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年7月1日，本公司收到由第一大股东北京汽车工业控股有限责任公司转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。主要内容如下：
| 过出方姓名/全称 | 华宝信托有限责任公司 | |||
| 过出方证券账户号 | D890266351 | |||
| 过入方姓名/全称 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | |||
| 过入方证券账户号 | B880995966 | |||
| 证券简称 | 证券代码 | 过户数量 | 过户日期 | 股份性质 |
| 福田汽车 | 600166 | 3,946,857 | 2008-06-30 | 限售流通股 |
该3,946,857股股份过户后，截至本公告披露日，北京汽车工业控股有限责任公司持有本公司295,592,986股股份（占本公司总股本的36.43%），为公司第一大股东。
本次股份过户事宜属于豁免要约收购的范围，并已经获得中国证券监督管理委员会同意的批文（《关于核准北汽工业控股有限责任公司公告北汽福田汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》[证监许可[2008]14号]）。本公司已于2008年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月一日