南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临2008-13

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第三十四次会议通知于2008年6月25日以电子传递方式发出，会议于2008年6月30日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《关于投资广东棕榈园林股份有限公司的议案》。

　　广东棕榈园林股份有限公司是一家集园林设计、园林工程施工、园林苗木产销于一体的股份有限公司，是园林绿化国家一级资质企业，长期为国内一流品牌房地产企业提供房地产项目的环境设计和环境工程施工服务，其竞争地位在行业内名列前茅。目前该公司总股本7900万股，2007年末公司合并总资产2.91亿元，归属于母公司股东权益1.10亿元。2007年公司实现营业收入3.92亿元，归属于母公司股东净利润0.36亿元（以上为经审计的数据）。

　　根据本公司住宅产业化的发展战略，建立上下游关联企业之间的联盟可以进一步提高公司的竞争能力和运行效率，增强公司的品牌影响力。鉴于此，为加强本公司与广东棕榈园林股份有限公司的战略合作，同时增加本公司的盈利渠道，公司拟作为战略投资者认购该公司870万股的新增股份，增资后该公司总股本将变更为8770万股，本公司占其总股本的9.92％，为该公司的第三大股东。新增股份的认购价款总额为2100万元人民币，折合每股2.41元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2008年7月2日