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      2008 年 7 月 2 日
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    D24版:信息披露
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      | D24版:信息披露
    重庆涪陵电力实业股份有限公司
    第三届十九次董事会会议决议
    公告暨召开2008年第一次临时
    股东大会通知
    东方基金管理有限责任公司
    旗下基金截止2008年
    6月30日基金净值公告
    金鹰成份股优选证券投资基金
    关于新增财通证券为
    代销机构的公告
    光大保德信基金管理有限公司关于《光大保德信基金管理有限公司
    关于旗下基金新增国元证券
    股份有限公司为代销机构的公告》的
    更正公告
    四川路桥建设股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议的公告
    新疆城建(集团)股份有限公司
    关于召开2008年第三次临时股东大会提示性公告
    上海华源企业发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    腾达建设集团股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告
    中华企业股份有限公司关联交易公告
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    新疆城建(集团)股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会提示性公告
    2008年07月02日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600545         证券简称:新疆城建         编号:临2008-033

      新疆城建(集团)股份有限公司

      关于召开2008年第三次临时股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2008年6月20日,公司第六届三次董事会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,现将具体事宜再次通知如下:

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为:2008年7月7日(星期一)上午10时30分

    网络投票时间为:2008年7月7日 上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

    2、 现场会议召开地点

    新疆乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦公司21楼会议室。

    3、 会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    4、审议事项

    (1)关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

    (2)关于非公开发行股票方案的议案;

    (3)关于取消2008年第一次、第二次临时股东大会之非公开发行股票相关议案之决议的议案;

    (4)关于前次募集资金使用情况说明的议案;

    (5)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;

    (6)关于根据本次非公开发行之后公司的股本变化情况修改公司章程的议案;

    (7)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的

    议案;

    (8)关于变更公司经营范围的议案(详见2008年6月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司相关公告);

    (9)关于变更公司注册资本的议案(详见2008年6月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司相关公告);

    (10)关于修改公司章程的议案(详见2008年6月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司相关公告)。

    5、表决权

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

    6、出席会议对象

    (1)截止2008年7月2日(星期三)(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    (2)公司的董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司保荐代表人及见证律师。

    7、现场会议参加办法:

    (1)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

    (2)登记地点:公司证券管理部

    (3)登记时间:2008年7月3日至4日上午10:30-1:00,下午4:00-7:00。

    (2)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

    (3)联系方式

    联系地址:新疆乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22楼证券管理部

    邮  编:830063

    联系电话:(0991)4889803

    传  真:(0991)4889813

    联 系 人:李若帆    董玲

    特此通知

    新疆城建(集团)股份有限公司

    2008年7月1日

    附件:

    1、投资者参加网络投票的操作流程

    2、授权委托书(格式)

    附件1:

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
    738545城建投票19A股

    2、表决议案

    公司简称:新疆城建

    议案

    序号

    议案内容对应的

    申报价格

    1关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案1元
     关于非公开发行股票方案的议案
    2发行股票的种类和面值2元
    3发行方式3元
    4发行对象4元
    5发行数量5元
    6发行价格及定价原则6元
    7限售期7元
    8募集资金投向8元
    9上市地9元
    10未分配利润的安排10元
    11决议有效期限11元
    12关于取消2008年第一次、第二次临时股东大会之非公开发行股票相关议案之决议的议案12元
    13关于前次募集资金使用情况说明的议案13元
    14关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案14元
    15关于根据本次非公开发行之后公司的股本变化情况修改公司章程的议案15元
    16关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案16元
    17关于变更公司经营范围的议案17元
    18关于变更公司注册资本的议案18元
    19关于修改公司章程的议案19元

    3、表决意见

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股

    二、投票举例

    股权登记日持有“新疆城建”A股的投资者,对公司第一个议案投同意票,其申报如下:

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738545买入1元1股

    如某投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738545买入1元2股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2:

    授权委托书(格式)

    兹授权    代表本人出席新疆城建(集团)股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

    委托人(签字):

    委托人身份证号码:

    委托人股东帐号:

    委托人持股数量:

    委托日期:

    受托人身份证号码:

    受托人(签字):

    法人委托人(盖章):