四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告

　　证券简称：四川路桥                     证券代码：600039                 公告编号：2008—017

　　四川路桥建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008年6月30日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事总经理甘洪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并通过了《关于办理1亿元项目储备金贷款的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行贷款1亿元人民币（贷款年利率7.47%，贷款期限一年），用于公司控股51%的子公司四川路桥城乡建设投资有限公司（以下简称“路桥城乡”）农村土地整理项目、四川灾后重建等项目的资金储备。

　　经公司2008年1月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议同意，路桥城乡于2008年6月4日注册成立，注册资本为2000万元，目前已开展了相关业务。

　　根据公司上述项目的资金需求，公司董事会同意贷款1亿元用于上述项目的资金储备。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　四川路桥建设股份有限公司董事会

　　2008年7月1日