佳通轮胎股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年6月30日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：
1、同意本公司继续为控股子公司福建佳通轮胎有限公司向中国银行莆田分行申请最高不超出等值人民币3亿元的授信额度提供相应担保，期限一年（详见公司同日《重大担保事项公告》）。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
2、同意福建佳通轮胎有限公司向重庆佳通轮胎有限公司出售账面净值为371.09万元的斜交胎生产相关设备（包括部分原定出售给上海精元机械有限公司的部分相关设备），交易定价为374.04万元（详见公司同日《关联交易公告》）。公司 6名关联董事回避表决，3名独立董事参与表决。
审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。
对于上述关联交易，独立董事认为：福建佳通轮胎有限公司此次拟与关联方发生的出售设备交易，符合公司业务发展需要，关联交易定价合理，关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月二日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2008-025
佳通轮胎股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
佳通轮胎股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2008年6月30日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：
同意福建佳通轮胎有限公司向重庆佳通轮胎有限公司出售账面净值为371.09万元的斜交胎生产相关设备（包括部分原定出售给上海精元机械有限公司的部分相关设备），交易定价374.04万元。
审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会认为：上述两项关联交易有利于公司主营业务的持续、稳定、健康发展。关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二OO八年七月二日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2008-026
佳通轮胎股份有限公司
重大担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：福建佳通轮胎有限公司。
● 本次担保金额为累计最高不超过等值人民币2.8亿元；本公司累计为福建佳通提供担保2.8亿元。
● 本次担保没有反担保。
● 截止本公告日，包括本次担保事项在内，本公司累计提供对外担保不超过等值人民币2.8亿元。
● 截止目前公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
2008年6月30日，公司与中国银行莆田分行签署了《最高额保证合同》，为本公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与中国银行莆田分行签署的《授信额度协议》项下的全部授信/融资债权余额提供担保，被担保授信额度为等值人民币28,000万元。
截止本公告日，公司累计对外担保金额的最高限额不超过等值人民币28,000万元。
二、 被担保人基本情况
福建佳通为本公司51％控股子公司，注册于福建省莆田市，主要经营汽车轮胎的生产和销售。2007年末福建佳通经审计的资产总额为29.80亿元，负债总额为18.83亿元，净资产为10.97亿元，实现净利润15,663.52万元。
三、担保协议的主要内容
由本公司为福建佳通轮胎有限公司和中国银行莆田分行签署的2008年莆中银额度字第015号《授信额度协议》中约定的全部授信/融资债权余额提供担保，被担保授信额度为等值人民币28,000万元，授信额度的使用期限为自协议生效之日起至2008年12月8日止，保证期间为根据《授信额度协议》确定的债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
2008年2月26日，经公司2007年度股东大会授权，董事会可决定为福建佳通提供累计不超过等值人民币4.8亿元的担保事项。2008年6月30日公司第五届董事会第十六次会议审议同意本公司为控股子公司福建佳通轮胎有限公司向中国银行莆田分行申请的最高不超出等值人民币3亿元的授信额度提供相应担保，担保期限为一年。本次担保属于股东大会授权和董事会批准的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，包括本次担保合同事宜在内，公司累计对外担保数额为最高不超过等值人民币28,000万元。公司无逾期担保事宜。
六、备查文件目录
1、公司2007年度股东大会决议
2、公司第五届董事会第十六次会议决议
3、2008年莆中银保字第015号《最高额保证合同》
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
二OO八年七月二日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2008-027
佳通轮胎股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本次交易内容为福建佳通轮胎有限公司出售硫化机设备，交易定价374.04万元。
● 关联人回避事宜：公司董事会6名关联董事回避表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易盘活公司资产，并为福建佳通新增产能提供厂房空间，交易定价比设备账面净值高2.95万元，对公司损益几乎无影响。
● 需提请投资者注意的其他事项：本次交易的部分设备原拟出售给关联方上海精元机械有限公司，但因企业新技术的应用，部分设备已可改造为全钢胎设备继续使用，因此在满足福建佳通自身需求的基础上，公司决定将部分可改造设备出售给重庆佳通轮胎有限公司。公司已与上海精元机械有限公司签署谅解备忘录，对本次交易内容的变更双方互不追究责任。
一、关联交易概述：
公司控股的福建佳通轮胎有限公司（以下统称“福建佳通”）拟向重庆佳通轮胎有限公司出售斜交胎生产相关设备，交易总金额为374.04万元。
重庆佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。
公司董事会于2008年6月30日以通讯方式召开会议审议上述关联交易议案，公司3名非关联董事均参加了会议。在审议本议案时，关联董事均已回避表决，非关联董事投票并通过了本议案，公司独立董事对本交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
重庆佳通轮胎有限公司系本公司控股股东的全资子公司，注册资本1,680万美元，注册地址为中国重庆市，法定代表人：陈应毅。公司主要从事全钢子午线轮胎的生产和销售。
三、关联交易标的的基本情况
此次出售的设备为11台各类硫化机，主要用于斜交外胎和垫带生产。
因福建佳通斜交胎已停产，2007年度经本公司董事会五届九次会议同意将部分斜交胎生产设备按照总价1,650.73万元的价格转让给上海精元机械有限公司，并在2007年度内完成交易金额756.40万元。今年以来随着新技术的应用，未出售完毕的设备已可改造为全钢胎生产设备继续使用。本着降低成本，提高设备利用率的原则，福建佳通已将部分设备改造为全钢胎设备投入使用。
在满足福建佳通自身全钢胎生产需要的基础上，公司拟将部分可改造设备出售给重庆佳通轮胎有限公司。公司已与上海精元机械有限公司签署谅解备忘录，对本次交易内容的变更双方互不追究责任。此外，福建佳通另有不需用的垫带硫化机6台，也拟一并出售给重庆佳通轮胎有限公司。
截止2008年5月31日，上述设备在福建佳通账面净值为371.09万元。经北京德祥资产评估有限责任公司按照重置成本法评估，上述资产的评估价值为374.04万元，评估增值2.95万元，增值率为0.8%。
四、关联交易的定价政策
经与重庆佳通轮胎有限公司协商，双方设备交易定价参照评估价值，交易定价为374.04万元。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
福建佳通已不再生产斜交胎，通过上述关联交易可盘活公司资产，并为福建佳通新增产能提供厂房空间。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：福建佳通此次拟与关联方发生的出售设备交易，符合公司业务发展需要，关联交易定价合理，关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、公司第五届监事会第十二次会议决议
3、独立董事发表之独立意见
4、北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字（2008）第040号《资产转让项目资产评估报告书》
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月二日