上海宽频科技股份有限公司
第十七次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议的召开和出席情况
上海宽频科技股份有限公司第十七次股东大会（暨2007年年会）于2008年6月30日下午在上海东安路8号上海市老干部活动中心会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共80人，代表股份55,958,303股，占公司总股本32886.1441万股的17.02%。其中：流通股股东，股东代理人为78人，代表股份777.1992万股，占公司总股本的2.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师参加了本次会议。受公司董事长杨修福先生的委托，今天的会议由公司董事、总经理李怀利先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议采用记名投票表决的方式，逐项表决并通过了如下决议：
（一）审议并通过了公司2007年度董事会工作报告
经表决，同意股数55,788,446股,占出席大会股东代表有效股份的99.6965％；反对股数95，477股；弃权股数74，380股。
（二）审议并通过了公司2007年度监事会工作报告
经表决，同意股数55,738,136股,占出席大会股东代表有效股份的99.6066％；反对股数96,266股；弃权股数123,901股。
（三）审议并通过了公司2007年度财务决算报告
经表决，同意股数55,737,394股,占出席大会股东代表有效股份的99.6052％；反对股数95,519股；弃权股数125,390股。
（四）审议并通过了公司2007年度利润分配的预案
经表决，同意股数55,645,168股,占出席大会股东代表有效股份的99.4404％；反对股数214,878股；弃权股数98,257股。
（五）审议并通过了公司2007年度年报和年报摘要
经表决，同意股数55,745,299股,占出席大会股东代表有效股份的99.6194％；反对股数100,290股；弃权股数112,714股。
（六）审议并通过了继续聘请上海上会会计师事务所为2008年度公司审计单位的报告
经表决，同意股数55,672,409股,占出席大会股东代表有效股份的99.4891％；反对股数131,147股；弃权股数154，747股。
（七）审议并通过了公司董事会下属四个专业委员会组成人员名单的报告
经表决，同意股数55,739,350股,占出席大会股东代表有效股份的99.6087％；反对股数94,526股；弃权股数124，427股。
（八）审议并通过了公司股票存在暂停上市风险的的报告
经表决，同意股数55,541,750股,占出席大会股东代表有效股份的99.2556％；反对股数326,546股；弃权股数90，007股。
（九）审议并通过了关于公司部分章程的修改报告
经表决，同意股数55,782,590股,占出席大会股东代表有效股份的99.6860％；反对股数101,784股；弃权股数73，929股。
三、律师见证意见
本次年度股东大会聘请北京国枫律师事务所的律师出席并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集和召开程序，出席本次年度股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次年度股东大会的决议；
（二）北京国枫律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
二00八年七月一日