北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年6月30日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了以下议案：
1、关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案。
2005年9月，公司的控股子公司重庆尚源地产有限公司（简称“尚源公司”）与重庆燕城房地产开发有限公司（简称“燕城公司”）签署《合作协议》，合作开发尚源印象项目。根据《合作协议》的规定：燕城公司负责提供合作项目的现状土地（土地评估作价4074万元）；尚源公司负责项目后期开发建设资金，投资约8500万元。双方按投资和承担的义务确定项目合作收益分配比例为27：73（燕城27：尚源公司73）。目前，尚源印象项目已进入结算期。
在项目开发过程中，尚源公司实际投入7,936.41万元，另外在2006年6月28日尚源公司提前收回4000万元投资。鉴于双方实际投资和承担义务的情况，按照实际投入金额和资金使用时间加权平均计算，调整项目合作收益分配比例，由原来的27：73调整为46.95：53.05，公司享有尚源印象项目53.05%的收益。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
由于燕城公司为我公司控股股东北京城建集团有限责任公司的子公司，关联董事刘龙华、徐贱云回避了对此议案的表决。
公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，认为本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
此次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金10,000万元，占公司2006年非公开发行股票募集资金总额（116902.26万元）的8.55%，使用期限不超过6个月，从2008年7月1日起至2008年12月31日止，到期归还募集资金专用账户。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年7月1日