湖南金健米业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业     编号：临2008-21号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　2008年7月2日，湖南金健米业股份有限公司2008年第二次临时股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：3人，代表股份：129177922股，占总股本的23.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以逐项记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、湖南金恒房地产有限公司分立方案

　　赞成票129177922股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

　　2、常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案

　　赞成票129177922股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

　　3、《公司章程修正案》

　　赞成票129177922股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2008年7月2日