金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的会议通知
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2008年7月3日在南京金陵饭店召开。会议应到董事9名，实到董事9名，本公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案》。
鉴于董事沈永平先生不幸病逝，为保证公司董事会工作正常有序进行，根据公司股东南京金陵饭店集团有限公司的推荐，提名增补胡明先生为公司董事候选人（胡明先生简历详见附件一），并提请股东大会审议。
胡明先生已声明自己符合法律规定的董事任职条件，并声明愿意担任金陵饭店股份有限公司董事，履行相应的职责与义务。
公司独立董事陈枫、俞安平、谈臻、周雪洪发表如下独立意见：本次提名增补公司董事的程序合法规范，所提名的董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，未发现所提名的董事候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的现象。同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年7月23日（周三）上午8:30
（二）会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（江苏省南京市汉中路2号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议审议事项：
审议《关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案》
（五）股权登记日：2008年7月18日（周五）
（六）会议出席对象：
1、截止2008年7月18日（周五）下午上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。
（七）会议登记办法：
1、登记时间：2008年7月21日（周一）上午9：30－11：30，下午13：30-16：00
2、登记地点：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
3、登记方式：
A、本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会条件的股东，请在规定时间内办理登记手续。
B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证、参会回执；如委托登记，需提供委托人身份证、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和受托人身份证。
C、法人股东持单位营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证、参会回执。
D、异地股东可于2008年7月21日16：00前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会回执》（见附件二），并附上述B、C款所列的证明材料复印件，时间以送达时间为准。
4、凡符合出席条件的股东如以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持委托人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证及授权委托书（见附件三）方可出席。
（八）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理；
2、联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005，联系人：彭涛
电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2008年7月4日
附件一
金陵饭店股份有限公司
董事候选人简历
胡明，男，1970年7月出生，经济学硕士，管理工程博士在读，高级会计师。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理，南京金陵酒店管理有限公司董事长。
胡明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
股东参会回执
兹登记参加金陵饭店股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
股东姓名： 身份证/营业执照号码：
股东帐户： 持股数量：
联系地址：
邮政编码：
联系电话： 移动电话：
登记日期：
附件三
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票表决。
| 序号 | 议 案 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 |
| 1 | 关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案 |
备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
授权日期：