美克国际家具股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2008-018

　　美克国际家具股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司（以下简称“美克股份”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年7月2日以通讯方式召开，会议通知已于2008年6月27日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:

　　审议通过了关于美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）吸收合并美克木业（天津）有限公司（以下简称“美克木业”）的议案：

　　美克木业成立于2002年12月，注册资本6000万元人民币，为天津美克的全资子公司。天津美克为本公司之全资子公司，天津美克与美克木业通过吸收合并的方式进行合并，天津美克为合并方，美克木业为被合并方，在合并完成后，美克木业将被吸收入天津美克，美克木业解散，其原有的独立法人地位将被注销，天津美克作为存续公司继续存续。本次合并完成后，天津美克的名称、注册资本、住所、法定代表人保持不变，天津美克所持有的美克木业股权将被注销；本次合并完成后，美克木业的所有资产、负债、权益将由天津美克享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的天津美克承继。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二OO八年七月四日