江苏红豆实业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏红豆实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月3日上午9:30在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计5人，代表股份205,720,730股，占公司股份总数的47.72%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周海江先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）关于周海江先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
同意票205,720,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（二）关于戴敏君女士因工作原因辞去公司董事的议案；
同意票205,720,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（三）关于选举周鸣江先生为公司第四届董事会董事的议案；
同意票205,720,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（四）关于选举刘宏彪先生为公司第四届董事会董事的议案；
同意票205,720,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（五）关于选举陶文沂先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
同意票205,720,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（六）关于选举徐而迅女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
同意票205,720,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
上述董事的选举依据《公司章程》的规定采用了累积投票制。
（七）关于独立董事津贴的议案；
公司独立董事每年津贴标准为4万元，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
同意票205,720,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（八）关于修改公司章程的议案；
同意票205,720,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书
3、公司2008年第一次临时股东大会会议资料
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年7月3日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2008-015
江苏红豆实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年7月3日在公司会议室召开，会议通知已于2008年6月20日通过书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由副董事长龚新度先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、选举周鸣江先生担任公司董事长；
二、审议通过公司《董事会战略委员会实施细则》，并选举周鸣江先生、刘宏彪先生、陶文沂先生担任董事会战略委员会委员，周鸣江先生为主任委员。
公司《董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。
三、审议通过公司《提名委员会实施细则》，并选举周鸣江先生、龚新度先生、陶文沂先生、成荣光先生、徐而迅女士担任董事会提名委员会委员，陶文沂先生为主任委员。
公司《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。
四、审议通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》，并选举周鸣江先生、陶文沂先生、成荣光先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，陶文沂先生为主任委员。
公司《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。
五、审议通过公司《审计委员会实施细则》，并选举龚新度先生、成荣光先生、徐而迅女士担任董事会审计委员会委员，成荣光先生为主任委员。
公司《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年7月3日