宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于２００８年６月２３日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２００８年７月４日上午１０：００以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于提名李旦生先生为独立董事候选人的议案》
截止２００８年６月２０日，周虹女士已连续担任公司独立董事满６年，依据相关规定，她将不再担任该职。会议同意提名李旦生先生为第三届董事会独立董事候选人（个人简历请见附件）。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。
会议向周虹女士在任职独立董事期间为公司所做的贡献深表感谢。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：李旦生先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格、独立性符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意李旦生先生作为第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
二、审议通过了《关于召开公司２００８年度第三次临时股东大会的议案》。
会议同意２００８年７月２２日（星期二）上午９点在象山西周召开公司２００８年度第三次临时股东大会，审议本次会议第一项议案和修改章程有关条款的议案。（修改章程有关条款的议案详见２００８年６月５日公司三届董事会第九次会议决议公告。）
表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
２００８年７月５日
附件：独立董事候选人简历
李旦生先生，５８岁，大专学历，１９７２年至１９９５年，担任中国人民解放军北京卫戍区部队干部，１９９５年至２０００年，担任中国人民解放军北京预备役高炮师干部，２００１年至２００５年任中国人民解放军内蒙古军区阿拉善军分区司令员。２００８年３月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２００８－０３９
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开２００８年度第三次
临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２００８年度第三次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间
２００８年７月２２日（周二）上午９：００；
２、股权登记日：２００８年７月１７日（星期四）
３、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
４、召集人：公司董事会
５、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
６、出席对象：
（１）凡２００８年７月１７日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。
（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
１、 《关于选举李旦生先生为公司独立董事的议案》；
２、 《关于修改（公司章程）有关条款的议案》
三、本次股东大会会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２００８年７月１８日、２００８年７月２１日，每日８：３０—１１：００、１３：３０—１６：００；２００８年７月２２日，８：３０—９：３０
３、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江象山西周镇华翔山庄
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：杜坤勇、韩铭扬
邮政编码：３１５７２２
联系电话：０２１－６８９４８１２７
传真号码：０２１－６８９４２２２１
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：０１３７５７４３９２６３
四、其他事项
本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
２００８年７月５日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | 《关于选举李旦生先生为公司独立董事的议案》 | |||
| ２ | 《关于修改（公司章程）有关条款的议案》 | |||
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：２００８年 月 日
附注：
１、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。