中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600068             股票简称：葛洲坝             编号：临2008-034

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年6月27日以书面方式发出通知，于2008年7月3日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过关于参股沪汉蓉铁路湖北有限责任公司的议案。具体事项如下：

　　为了进军铁路市场，开辟新的市场领域，公司董事会同意投资16亿元参股沪汉蓉铁路湖北有限责任公司，参与沪汉蓉铁路建设。

　　沪汉蓉铁路湖北有限责任公司是为建设沪汉蓉铁路合肥至武汉铁路湖北段、武汉至宜昌铁路项目成立的项目公司。沪汉蓉铁路湖北段全长448.1公里，其中，合肥至武汉铁路湖北段155公里，总投资130亿元，武汉至宜昌铁路全长293.1公里，总投资237.6亿元。该项目资本金总额 158.32亿元，其中武合铁路湖北段59.16亿元，汉宜铁路83.16亿元。本公司出资16亿元，占项目资本金总额的10.11%。

　　沪汉蓉铁路湖北有限责任公司于2007年12月注册成立，现注册资本28078万元，其中：武汉铁路局出资2亿元，占比71.23％；湖北省客运铁路投资有限公司出资4327万元，占比15.41％；武汉市城市建设投资开发集团有限公司出资3751万元，占比13.36％。公司作为新增股东，将以现金出资16亿元参股该公司，并采用分期支付。

　　公司将在签署《合资组建沪汉蓉铁路湖北有限责任公司合同书》后，另行公告具体情况。

　　特此公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二○○八年七月五日