四川金路集团股份有限公司
第七届第二次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届第二次董事局会议通知于2008年6月27日以专人送达方式发出。会议于2008年7月7日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事局关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
详见附件一《四川金路集团股份有限公司董事局关于前次募集资金使用情况说明》及附件二四川君和会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》（君和专审字[2008]第3017号）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的规定，公司董事局对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核，认为公司符合《上市公司证券发行管理办法》关于配股发行的条件，同意公司提出配股申请。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》。
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的股票种类及每股面值；
本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元
2．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股基数、比例和数量；
以公司截止2008年3月31日的总股本609,182,254股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为182,754,676股。本公司控股股东汉龙实业发展有限公司承诺以现金足额认购其应认配的股份。
3．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股价格及定价依据；
（1）配股价格：以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，授权董事局在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（2）定价依据：①配股价格不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值；②募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；③参考公司二级市场上的股票价格、盈利前景和境内股票市场的同行业上市公司的市盈率状况；④与主承销商协商确定。
4．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的配售对象；
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
5．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的发行时间；
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
6．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股募集资金的用途；
扣除发行费用后，本次配股募集资金净额不超过60,000万元，将用于投资以下项目：
（1）节能减排、填平补齐聚氯乙烯树脂（PVC）扩能至40万吨/年技改项目，总投资44,763.24万元，其中固定资产投资38,000万元，铺底流动资金6,763.24万元；
（2）安排15,000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金项目。
在本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。如实际募集资金不能满足项目投资需要，公司将以自有资金或银行借款等方式补足。
公司将根据《募集资金管理制度》的规定，将募集资金存放在银行募集资金专项账户上。
7．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股决议的有效期限。
自公司2008年第一次临时股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告的议案》（详见附件三）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》。
为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事局办理本次配股的相关事宜，具体如下：
1．授权公司董事局依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法等有关事宜。
2．授权公司董事局全权办理本次配股申报事宜。
3．配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事局按新政策继续办理本次配股事宜。
4. 授权董事局根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出适当的修订和调整。
5．授权董事局签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股及募集资金投资项目有关的各项文件及合同。
6．授权董事局聘请有关中介机构。
7．授权董事局在本次配股完成后根据本次配股的实施情况，修改《公司章程》中有关条款并办理相关工商变更登记事宜。
8．授权董事局在本次配股发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；
9．若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事局按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
10．相关法律法规允许的情况下，授权董事局办理其他与本次配股有关的事宜。
11. 本授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次配股完成前滚存未分配利润由发行后的股东共享的议案》。
在本次配股完成后，本次配售发行前的滚存未分配利润由发行后的股东依其持股比例享有。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》。
根据深圳证券交易所2008年1月30日发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司对经2008年1月25日召开的第六届第十九次董事局会议审议通过的《公司募集资金管理制度》进行了修订，主要从“公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产”、“由公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签订三方监管协议”、“保荐机构在持续督导期间的职责”及“募集资金的使用、管理和监督”等方面进行更加详细的规定，使该项制度符合相关法律法规要求和公司实际情况（修订后的《公司募集资金管理制度》详见同日巨潮资讯网）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》（详见“四川金路集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知”）。
上述第一至第七项议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○八年七月七日
附件一：
四川金路集团股份有限公司董事局
关于前次募集资金使用情况的说明
四川金路集团股份有限公司（“本公司”）董事局按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，现将本公司截至2008年3月31日止的前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
1997年4月17日，中国证券监督管理委员会以证监上字[1997]12号文件批准实施配股方案，以本公司1996年末股本总额为基数向全体股东按10:2.976的比例配售股份（以1995年末股本总额为基数，按10:5的比例配售），每股面值1元，配股价格为每股4.5元，预计可配售股份7,131.2421万股，此次配股国家股和社会公众股均足额认购。其中，国家股增配895.776万股，社会公众股增配4,430.8585万股，法人股股东全部放弃配股权，故实际配售5,326.6345万股，扣除发行费用后共募集资金人民币23,471.60万元。
本公司上述募集资金已于1997年6月16日全部到位，已经德阳会计师事务所审验，并出具了德会股验（1997）07号验资报告。
二、前次募集资金实际使用情况
1、实际使用情况
截止2008年3月31日，本公司前次募集资金实际使用情况列示如下：
单位：万元
■
2、前次募集资金实际投资项目变更情况：
单位：万元
■
备注：高纯钾碱项目（即配股说明书中电子化学品1.2万吨/年碳酸钾及配套1万吨/年氢氧化钾技改工程）计划总投资16,685.00万元，鉴于本公司申报建设钾碱项目的方案历时较长，钾碱市场因生产企业扩建和下游产业转滞而发生较大变化，配股资金到位时，钾碱市场已饱和，本公司仅进行了前期市场调研，实际未投入。经本公司1998年第三届第十一次董事局决议、1998年9月16日第三届第三次股东大会决议审议通过，改变原用于高纯钾碱项目的配股资金用途，改用于：
（1）拟出资1亿元（其中5,000.00万元为募股资金）收购、组建德阳磷化工有限责任公司（组建后名称为四川金汇现代农业化工有限责任公司），持有和经营磷铵、氢钙、硫酸、水泥等业务，该投资款已于1998年投入，实际投入资金5,974.96万元，其中募股资金5,000.00万元。
（2）用于PVC“四改六”技改项目，该项目拟投资额为4,854.00万元，投资款已于1998年—2000年分期投入。
（3）用于热电联产扩建工程，该项目拟投资额为1,884.00万元，投资款已于1998年—2000年分期投入。
本次变更涉及总金额16,685.00万元，其中募股资金实际使用11,471.60万元，占前次募集资金总额的48.87%。
相关公告已刊登在1998年8月28日《证券时报》、1998年9月17日的《中国证券报》上。
另外，热电联产扩建工程拟用募集资金投资为1,884.00万元，实际投资为2,259.00万元，PVC“四改六”技改项目拟用募集资金投资为4,854.00万元，实际投资4,212.60万元，产生差异的原因为热电联产扩建工程是PVC“四改六”项目的配套工程，二者难以截然分开，实际投资额合计比承诺投资金额少266.40万元。
本公司1997年6月募集资金净额23,471.60万元,已于2000年全部使用完毕,并已按有关信息披露文件的规定对外进行了公告。
3、前次募集资金投资项目募集资金投入后的4年内实现效益情况：
单位：万元
■
注①：收购什化集团部分有效资产，为1998年底组建四川金汇现代农业化工有限责任公司，本公司实际投入5,974.96万元（其中使用配股资金5,000.00万元），占四川金汇现代农业化工有限责任公司52.50%的股权，1999年本公司将该股权全部转让，其出让总价款为5,974.00万元，转让价款于1999年11月全部收回。
注②：根据配股说明书等资料，预计PVC“四改六”工程年利润为1,071万元，烧碱“三改七”工程为607万元，除2001年外，实际年实现毛利数均超过预计数。2001年由于PVC树脂受市场影响，平均销售单价较上年下降，故2001年毛利较低。
4、前次募集资金投资项目最近三年及一期实现的效益情况:
单位:万元
■
三、前次募集资金未使用情况
截至2008年3月31日止，公司前次募集资金已全部投入使用。
本公司上述前次募集资金实际使用情况与1997年-2000年年度报告、2001年度中期报告以及其他信息披露文件有关前次募集资金使用情况相符。
特此说明。
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○八年七月七日
附件二：
前次募集资金使用情况专项报告
君和专审字（2008）第3017 号
四川金路集团股份有限公司董事局：
我们审核了后附的四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）截至2008年3月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是金路集团公司董事局的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对金路集团公司董事局编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合金路集团公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，金路集团公司董事局编制的截至2008年3月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，如实反映了金路集团公司前次募集资金使用情况。
本报告仅作为金路集团公司为本次申报发行新股之目的使用，不适用于其他任何目的。
四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：庄瑞兰
中国●成都 中国注册会计师：陈明月
报告时间：2008年6月26日
四川金路集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1997年4月17日，中国证券监督管理委员会以证监上字（1997）12号文件批准四川金路集团股份有限公司(以下简称“本公司”)实施配股方案，以本公司1996年末股本总额为基数向全体股东按10：2.976的比例配售股份，（以1995年末股本总额为基数，按10：5的比例配售），每股面值1元，配股价格为每股4.50元，预计可配售股份7,131.2421万股，此次配股国家股和社会公众股均足额认购，其中，国家股增配895.776万股，社会公众股增配4,430.8585万股，法人股股东全部放弃配股权，故实际配售5,326.6345万股，扣除发行费用后共募集资金人民币23,471.60万元。
本公司上述募集资金已于1997年6月全部到位，扣除发行费用后募集资金已全部存入本公司在银行的人民币账户，其中：存入四川省建行国际业务部开立的人民币账户261011981账号170,340,301.33元，26318077账号60,359,562.17元；招商银行成都分行开立的人民币账户0184869710001账号3,000,000.00元；农业银行德阳市分行开立的人民币账户8700547账号829,220.00元以及德阳市广利城市信用社开立的人民币账户201601657账号186,916.50元，共计人民币23,471.60万元。配股资金到位情况已经德阳会计师事务所审验，并出具了德会股验（1997）07号验资报告。截止2008年3月31日，本公司在银行存放的募集资金已全部使用，银行账户存放的募集资金已无余额。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金的实际使用情况详见附件1。
2、截止2008年3月31日，本公司前次募集资金实际使用具体情况列示如下：（金额单位：万元）
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三、前次募集资金实际投资项目变更情况（金额单位：万元）
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备注：高纯钾碱项目（即配股说明书中电子化学品1.2万吨/年碳酸钾及配套1万吨/年氢氧化钾技改工程）计划总投资16,685.00万元，鉴于本公司申报建设钾碱项目的方案历时较长，钾碱市场因生产企业扩建和下游产业转滞而发生较大变化，配股资金到位时，钾碱市场已饱和，本公司仅进行了前期市场调研，实际未投入。经本公司1998年第三届第十一次董事局决议、1998年9月16日第三届第三次股东大会决议审议通过，改变原用于高纯钾碱项目的配股资金用途，改用于：
1、拟出资1亿元（其中5,000.00万元为募股资金）收购、组建德阳磷化工有限责任公司（组建后名称为四川金汇现代农业化工有限责任公司），持有和经营磷铵、氢钙、硫酸、水泥等业务，该投资款已于1998年投入，实际投入资金5,974.96万元，其中募股资金5,000.00万元。
2、用于PVC“四改六”技改项目，该项目拟投资额为4,854.00万元，投资款已于1998年—2000年分期投入。
3、用于热电联产扩建工程，该项目拟投资额为1,884.00万元，投资款已于1998年—2000年分期投入。
本次变更涉及总金额16,685.00万元，其中募股资金实际使用11,471.60万元，占前次募集资金总额的48.87%。
相关公告已刊登在1998年8月28日《证券时报》、1998年9月17日的《中国证券报》上。
另外，热电联产扩建工程拟用募集资金投资为1,884.00万元，实际投资为2,259.00万元，PVC“四改六”技改项目拟用募集资金投资为4,854.00万元，实际投资4,212.60万元，产生差异的原因为热电联产扩建工程是PVC“四改六”项目的配套工程，二者难以截然分开，实际投资额合计比承诺投资金额少266.40万元。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司1998年实际投入资金5,974.96万元，其中募股资金5,000.00万元，用于收购什化集团部分有效资产，组建德阳磷化工有限责任公司（组建后名称为四川金汇现代农业化工有限责任公司），该投资项目经本公司1999年董事局金路董（1999）字第17号董事会决议，及临时股东大会决议通过，于1999年对外转让，转让价款5,974.00万元，已于1999年11月全部收回。
五、临时闲置募集资金情况
本公司无临时使用闲置募集资金的情况。
六、尚未使用募集资金情况
本公司无未使用募集资金的情况
■
七、前次募集资金投资项目募集资金投入后的4年内实现效益情况（金额单位：万元）
注*1：收购什化集团部分有效资产，为1998年底组建四川金汇现代农业化工有限责任公司，本公司实际投入5,974.96万元（其中使用配股资金5,000.00万元），占四川金汇现代农业化工有限责任公司52.50%的股权，1999年本公司将该股权全部转让，其出让总价款为5,974.00万元，转让价款于1999年11月全部收回。
注*2：根据配股说明书等资料，预计PVC“四改六”工程年利润为1,071.00万元，烧碱“三改七”工程为607.00万元，实际年实现毛利数均超过预计数(最近三年及一期实现效益情况见附件2)。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司相关期间的年度报告等信息披露的前次募集资金的使用情况与本公司前次募集资金的实际使用情况基本相符。
附件1：
前次使用募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附件2：
前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况对照表
单位：万元
■
附件三：
四川金路集团股份有限公司
关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告
根据四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的配股方案，公司拟向原股东配售股票募集资金，主要用于节能减排填平补齐聚氯乙烯树脂扩能至40万吨/年技改项目、偿还银行贷款及补充流动资金。为合理有效地运用募集资金，提高资金运用效率，维护全体股东权益，公司编制了本次配股募集资金运用的可行性研究报告，谨供董事局会议和股东大会审议用。
一、节能减排填平补齐聚氯乙烯树脂扩能至40万吨/年技改项目
1、项目背景
中国PVC的消费量一直保持较高增长速度，“十一五”期间中国PVC需求增长速度可达19.6%，预计2010年中国PVC需求达2000万吨。但由于中国乙烯资源严重不足，导致乙烯供应不足。充分利用中国电力、盐卤、煤、电石等资源优势，大力发展具有成本比较优势的、资源优势产业—干法电石乙炔PVC产业势在必行。
根据《四川省优势产业整合与发展规划》，在“十一五”化工发展规划中提出“我省盐卤及石灰石资源丰富、岩盐矿蕴藏量202亿吨，水能理论蕴藏量1.43亿千瓦，电力技术可开发量1.03亿千瓦，均居全国前列”，为发展氯碱化工奠定了基础，“至2010年新增离子膜烧碱能力100万吨（其中片碱生产能力50万吨），使烧碱的总量达到180万吨，离子膜烧碱占烧碱的比重为60%，继续保持西部首位”。发展规划中还提出“电石渣制水泥技术已实现产业化，为我省发展电石乙炔法聚氯乙烯提供了可靠的资源和技术保障。预测聚氯乙烯在相当长时期内市场看好，且由于石油价格波动和攀升，电石乙炔法聚氯乙烯更有市场发展空间”。总量目标：至2010年规划新增聚氯乙烯120万吨，总量达到220万吨，配套新增电石200万吨等，成为四川化工“十一五”计划的主要支撑点。
“十一五”规划表明国内调整氯碱工业布局的三个方向：一是在中西部煤、电和盐资源丰富的地方重点发展几个大型氯碱（电石法）企业；二是依托沿海石化产业集群一体化模式下发展；三是促使一批氯碱产能及具有特色的氯碱精细化工产品系列的形成，构成沿江以氯碱为基础的精细化工产业带。在高油价背景下，乙烯法成本劣势限制沿海石化企业利用稀缺乙烯资源生产PVC的积极性。2006年《关于加快电石行业结构调整有关意见的通知》要求“东海沿海地区和能源、资源比较匮乏的地区原则上禁止新建电石生产项目”，决定只能在西部能源、资源丰富的地区大规模发展电石法PVC。干法电石乙炔PVC生产工艺打开了电石乙炔PVC生产走清洁生产和循环经济的路子,使得电石法生产PVC的环保问题业已得到解决，已成为中国氯碱行业主要发展方向，2006年该工艺占总产量73%。
按照“国家实行节约资源的基本国策，实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”和国家发改委[2007]74号公告氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件的要求；遵循“优化布局、有序发展、调整结构、节约能源、保护环境、安全生产、技术进步”的可持续发展原则；以保证企业PVC产业的可持续发展，达到节能、降耗、减污、增效、清洁生产、优化资源配置、节省投资、便于管理的要求，实现经济效益和环保效益双丰收的目标。特此四川金路集团股份有限公司针对目前PVC、烧碱各工序存在的节能、环保、产能瓶颈，提出充分依托所属企业四川金路树脂公司现有的公用工程和基础设施，采用锅炉循环流化工艺技术、电石干法乙炔工艺技术等节能减排工艺技术实施建设，通过节能减排、填平补齐使聚氯乙烯扩能至40万吨/年。实现企业可持续发展的目标。
2、行业概况
节能减排，是党中央、国务院统筹经济社会发展和保护环境做出的重要部署，实现“十一五”规划提出的节能降耗和污染减排目标，是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展、构建资源节约型和环境友好型社会的必然选择，对于维护中华民族长远利益具有极其重要而深远的意义。
“国家实行节约资源的基本国策，实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。”按照中国节能技术政策大纲（2006年，节选）化工生产节能技术要求，必须充分利用生产过程的余热、余压、余能。
国家发展改革委会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》，决定成立国务院节能减排工作领导小组，由温家宝总理任组长。2007年两会总理政府工作报告中指出：“今年要把节能降耗、保护环境和集约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手”。
同时，应该清醒地认识道，全国近1/3的水体监测断面为劣五类水质，重点流域40%以上断面的水质没有达到规划要求，流经城市的河段普遍受到污染，水污染事故频繁发生，严重的水污染问题，已经成为制约经济发展、危害群众健康、影响社会稳定的重要因素；其次，我国正处在工业化进程和消费结构升级加快的历史阶段，由于经济增长方式粗放，我国能源消耗过大。根据有关资料显示，如果以世界人均水平为基本单位计算，我国资源除煤炭占58.6%之外,其他重要矿产资源都不足世界人均水平的50%，水资源为世界人均水平的28%，耕地为32%，石油、天然气等重要矿产资源的人均储量仅分别相当于世界人均水平的7.69%、7.05%。从我国国情出发，只有节能才有利于国家的可持续发展。
节能减排约束性指标是强化政府责任的指标，实现这个目标是政府对人民的庄严承诺。但是对于节能减排工作仅仅政府发挥主导作用还不够，必须要有全社会成员的广泛重视，从个人做起，从本企业做起，个人不乱扔一张纸，不随意浪费一滴水，不随意浪费一度电，企业要考虑经济利益与节能减排的辨证发展关系，只有政府和企业、个人形成合力，全社会充分认识到节能减排重要性，认识到节能减排是为了维护中华民族长远利益，是为了提高人民的生活质量，才能把节能降耗工作落到实处。坚持落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，调整经济结构、转变增长方式在我国势在必行，因此加强节能减排工作具有极其重要而深远的意义。
目前，以节能减排项目的建设来促进产业结构的调整，已经成为促进经济增长方式转变的重要手段。 为此，四川金路集团股份有限公司围绕国家十大重点节能工程要求，在企业范围内针对PVC生产过程中各工序的节能、环保、产能瓶颈，以重点突出、技术先进适用、节能效果明显为条件，选用先进的节能技术、溴化锂制冷工艺技术、电石干法制乙炔工艺技术、循环流化床工艺技术等，充分利用装置余量，消除生产瓶颈，实现能源的合理配置。提高锅炉热效率5%，减少水用量90%，减少空气中SO2以及氮的氧化物的排放量，实现清洁环保及副产物的综合利用。以达到降低消耗、增加产能和经济效益，实现经济效益与环保效益双丰收的目的。
3、本次项目涉及工程概况
（1）本项目主体装置填平补齐技改主要内容
为进一步扩大企业主导产品规模，提高企业的经济效益，金路集团公司通过3年的努力，于2007年底完成了聚氯乙烯扩能至30万吨/年技术改造项目，使公司的聚氯乙烯树脂生产能力达到30万吨/年，烧碱生产能力达到25万吨/年，水、电、汽、气等公用工程基本匹配。聚氯乙烯工艺技术采用70m3聚合釜悬浮聚合工艺技术，配以先进的DCS计算机集散控制系统。烧碱采用离子膜法电解制烧碱,是目前世界上工业化生产烧碱最先进的技术，具有电耗低，产品质量高，三废排放少等优点。该项目的实施，使企业的生产装置技术水平达到国内先进水平。
为进一步落实科学发展观，积极响应国家节能减排的号召，实施企业清洁生产，发展循环经济，保持企业可持续发展。金路集团公司拟进一步扩大聚氯乙烯树脂生产能力，将聚氯乙烯树脂生产能力填平至40万吨/年，离子膜烧碱生产能力填平至30万吨/年，采用先进的节能减排技术，对生产装置进行节能减排技术改造，与此同时，对配套设施、公用工程和辅助设施进行补齐，使之满足40万吨/年聚氯乙烯和30万吨/年烧碱装置生产的需要。
本次实施的节能减排填平补齐聚氯乙烯树脂扩能至40万吨/年技改项目主要内容如下：
1）填平主要产品生产能力
①建10万吨/年聚氯乙烯生产装置，新增4台70m3聚合釜，配套DCS自动控制系统、单体贮槽、冷DW贮槽、热DW贮槽、汽提塔等辅助设施；
②建5万吨/年离子膜生产装置，新增4台离子膜电解槽，配套树脂捕集器、烧碱喷射器、盐酸喷射器、螯合树脂塔、氯气含水再线分析仪、ICP（4000）分析仪、脱氯塔、整流变压器、整流柜等辅助设施；
2）补齐配套装置，满足40万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年离子膜生产装置生产
①补齐氯氢处理装置，新增氯气透平机2台、钛鼓风机2台，配套1.2段钛冷却器、钛引风机、氯水泵、氢气泵等设施；
②补齐HCl合成装置，新增副产蒸汽合成炉2台，配套热水循环槽、稀酸循环槽、稀酸循环泵等设施；
③补齐液氯及次氯酸钠装置，新增氯气液化机组3台，配套原氯分配台、氯气冷却器、液氯贮槽、次氯酸钠反应槽等设施
④补齐VCM合成装置，新增32台转化器及其配套设施
⑤建1000m3/h变压吸附制N2装置
⑥建100m3/h的纯水装置
（2）节能减排技改主要内容
①采用电石干法制乙炔工艺技术，改造原电石湿法制乙炔装置为电石干法制乙炔装置。最大限度的减少电石渣排污量，实现电石渣综合利用制水泥目标。并大量减少水的外排。
②采用循环流化工艺技术改造原3台35t/h链条锅炉为3台45t/h流化床锅炉。锅炉热效率提高5%,同时减少烟气中SO2及氮氧化物的排放量。
③新建4台盐酸兼产蒸气炉,利用合成氯化氢热量副产蒸汽。采用该工艺不使用冷却循环水。
④对工艺管线进行改造，利用现有盐酸合成炉加热锅炉给水,以回收热量。不再使用循环水冷却。
⑤采用氯气液化新工艺,用制冷剂直接液化氯气，不再使用氨制冷工艺。
⑥在新建5万吨/年离子膜工艺上,利用电解后的湿氯气余热通过钛列管式换热器加热盐水。即回收利用余热，又节约冷却水的用量。
⑦采用溴化锂制冷工艺，建设利用转化器废热改变聚合冷却方式的装置。提高聚合装置生产能力。
⑧采用变压吸附工艺，建设回收合成尾气VCM和氢气的减排增产装置。
⑨重新规划全厂用水管路系统,充分利用我公司废水处理后的水，用于消防、厕所、绿化用水,尽量减少水的外排。
⑩回收制无离子水工艺的废浓水，再用于制无离子水, 该废浓水回收率可达70～80%
■建设膜法除SO42-工艺,减少BaCl2·2H2O耗量及排放。
4、项目可行性分析
通过对四川金路集团股份有限公司节能减排填平补齐聚氯乙烯树脂扩能至40万吨/年技改项目的研究得出以下初步结果：
（1）项目采用的节能减排工艺技术成熟，设备先进可靠。
（2）该项目建设条件好。本项目依托四川省金路树脂脂有限公司现有厂址建设，不需要新征地，可充分利用原有装置余量，填平补齐，投资省；该公司具有丰富的生产、管理和技术改造经验员工队伍，实施该项目不存在建设和生产管理的不确定因素，技术保证上可靠；项目所用主要原料原盐、卤水和电石依靠省内供应商能够满足项目需要，公路、铁路运输方便。
（3）该项目节能减排效果显著，符合国家发改委令40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类第二十六条“环境保护与资源节约综合利用”第43款“节能、节水、环保、及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”条文的要求，有利于金路集团改善环境质量，实现主业PVC产业的可持续发展，不造成现实的和潜在的环境影响，属于国家鼓励的发展的项目。
该项目完成后,每年能节约能源折标煤54466.5吨,节约一次取水774万方, 减排BaSO4约4725吨/年,减排废水732万方;二氧化硫气体866.4吨;二氧化氮气体6390吨，能有效降低能耗和用水量，减少对大气、水域的污染。
（4）市场前景良好
我国PVC生产和应用发展潜力巨大，预计2010年需求量达2000万吨。
（5）经济效益好
从财务分析结果可以看出，本项目的所得税后财务内部收益率为19.74%，高于基础收益率（12%），财务净现值为18412.66万元，说明项目具有盈利能力。从敏感性分析可以看出，各因素在生产成本＋5%、建设投资＋5%、建设期延长一年等的不利情况下，所得税后内部收益率均高于基准收益率，可见项目具有较好的抗风险能力和盈利能力。
综上所述，本项目在产品市场、建设条件、节能减排、环境保护和经济效益等方面都是可行的，是一个技术含量高、资源消耗少、环境效益好、经济效益好，可持续发展的项目。
5、财务评价
本项目总投资44,763.24万元，其中固定资产投资38,000万元,铺底流动资金6,763.24万元。
（1）该扩建工程项目建成投产后，年新增销售收入达77946.66万元，年新增利税总额11651.38万元，年新增税后利润6181.94万元（所得税后），年均投资利润率20.61%，平均投资利税率26.03%，均高于国家规定的行业基准值。
（2）当折现率ic=12%时，全投资所得税前及税后财务内部收益率为22.83%和16.55%，静态投资回收期为6.01年和7.32年（含建设期2年），财务净现值为26729.75万元和10556.22万元。
从以上各财务指标分析结果可知，该项目经济效益较好，抗风险能力较强，所以，该项目从经济角度上看是可行的。
二、偿还银行贷款及补充流动资金
根据公司业务经营以及改善财务结构的实际需要，本次募集资金拟安排15,000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，该部分募集资金运用的必要及可行性如下：
1、有利于降低公司资产负债率水平，优化财务结构，减少财务风险
随着公司业务与资产规模的快速增长，公司经营及投资规模实现了迅速扩张，与此同时，公司的负债规模及资产负债率也不断增加。公司2005 年、2006 年、2007 年年末及截止到2008年3月31日，公司合并报表资产负债率分别65.78%、57.03%、55.45%、57.33%，在同业中处于偏高水平。公司拟利用本次配股募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，有利于降低公司的资产负债率，优化资本结构，增强财务稳健性。
2、公司经营性扩张需要补充流动资金
近年来，公司抓住市场的有利时机，加大项目投资力度，投资了一批发展前景看好的项目，为公司长期发展奠定了良好的基础。公司经营规模及投资迅速扩张，必须进一步加大对公司流动资金的供给。随着公司核心产业竞争优势的提升，公司主营业务收入和盈利能力进入了快速发展阶段，核心业务的快速发展使得公司对流动资金的需求不断增大。在目前公司负债率相对较高、自有资金供给相对紧张的情况下，利用本次配股募集资金来解决公司业务发展所带来的流动资金需求，将有助于公司充分抓住当前有利的市场机遇，加快发展，增强盈利能力和提高竞争力。因此配股募集资金部分用于补充流动资金来解决公司业务增长带来的流动资金需求是十分必要的。
3、改善流动性指标，提高短期偿债能力
公司近几年主要依靠短期借款来维持资金周转，流动负债在负债总额中的比例逐年上升，公司2005 年、2006 年、2007 年年末及截止到2008年3月31日，流动比率分别为0.86、0.82、0.73、0.73，2008年3月末的速动比率为0.40，截止2008年3月末公司短期借款（含一年内到期非流动负债）已高达8.97亿元，占同期负债总额的53.8%。因此，利用本次募集资金偿还银行贷款、补充流动资金，将有效提高公司的短期偿债能力，实现负债结构的优化和流动性指标的改善。
4、提高公司的对外举债能力和股权融资能力
资产负债率的降低会降低公司的利息费用支出与债权融资成本，并将提高公司在未来高速发展过程中的对外举债能力和股权融资能力，同时也会增强公司的发展潜力。这主要是因为资产负债率的降低，将会提高公司偿还债务本金与利息的能力，从而使得债务违约风险降低，投资者就会降低其要求的投资回报率。本公司目前的资产负债率与主要国内外贸易上市公司的平均值相比处于较高的水平。因此适度补充流动资金，能够降低资产负债率和减少利息支出，进而改善公司债权、股权的融资成本状况。
5、降低公司的财务风险，提高公司盈利能力
自2002年以来中国人民银行已经连续6次提高贷款利率，以金融机构一年期贷款基准利率为例，贷款利率由2002年2月21日的5.31%上升到2007年12月21日的7.47%。本公司如果在升息周期中仍然保持较高的银行贷款规模，将逐步加重公司财务负担，增加财务费用支出和累积财务风险。
公司采用部分募集资金补充流动资金，从另一个角度来说减少了公司的短期负债规模，这将降低公司短期负债的利息费用支出，提高公司经营业绩。
公司2005年、2006年、2007年年末及截止到2008年3月31日，公司合并报表范围内的财务费用分别为85,134,833.12元、79,738,139.91元、50,497,156.38元、14,392,312.16元，分别占当期利润总额的73.41%、76.69%、52,72%、58.99%。公司利用本次募集资金偿还银行贷款、补充流动资金，将在很大程度上改善公司的利润水平。尤其是在当前利率不断攀升的时期，这种效应将更加显著。
三、结论
本次配股募集资金用于节能减排填平补齐聚氯乙烯树脂扩能至40万吨/年技改项目、偿还银行贷款及补充流动资金，这将有效提高公司整体经营效益，降低公司的财务风险，提高公司举债能力，同比减少短期负债的财务费用，提高公司的盈利能力；同时为公司的产业扩张提供了资金支持，促进公司的可持续发展。因此，本次募集资金的运用是切实可行的。
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2008—24号
四川金路集团股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第七届第二次董事局会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年7月25日（星期五）下午14：00。
2、网络投票时间为：2008年7月24日—2008年7月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月25日（星期五）上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月24日15：00至2008年7月25日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2008年7月17日。
4、现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。
5、召集人：公司董事局。
6、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
8、会议出席对象：
⑴公司董事、监事和高级管理人员；
⑵截止2008年7月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
⑶因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。
二、会议审议事项
会议议题为：
1、审议《董事局关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、审议《关于公司符合配股资格的议案》；
3、审议《关于公司配股方案的议案》；
①本次配股的股票种类及每股面值；
②本次配股基数、比例和数量；
③本次配股价格及定价依据；
④本次配股的配售对象；
⑤本次配股的发行时间；
⑥本次配股募集资金的用途；
⑦本次配股决议的有效期限。
4、审议《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》；
6、审议《关于本次配股完成前滚存未分配利润由发行后的股东共享的议案》；
7、审议修订后的《公司募集资金管理制度》。
披露情况：上述议案具体内容详见同日公告。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书、股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（《授权委托书》附后）；
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
3、登记地点：公司董事局办公室
地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼
邮政编码：618000
4、登记时间：2008年7月18日、21日（上午8：00——12：00，下午2：00——5：00）。
5、联系方式：
联系人：黄安友 刘邦洪
联系电话：（0838）2301092
传真：（0838）2301092
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
⑴本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年7月25日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
⑵网络投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：360510，投票简称：金路投票
⑶股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案3有多个需表决的议项，3.00元代表议案3的全部议项表决，3.01元代表议案3中的议项1，3.02元代表议案3中的议项2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
■
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
■
④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
⑴股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
⑶投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月24日15：00至2008年7月25日15：00期间的任意时间。
3、投票注意事项
⑴考虑到所需表决的议案较多，若股东对所有议案表达相同意见，可以直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
⑵对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
⑶对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
⑷如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项：
1、出席本次临时股东大会股东的食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○八年七月七日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
委托日期：
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2008—25号
四川金路集团股份有限公司
第七届第二次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第七届第二次监事局会议通知于2008年6月27日以电话方式发出。2008年7月7日，第七届第二次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事局关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》。
1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的股票种类及每股面值；
2．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股基数、比例和数量；
3．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股价格及定价依据；
4．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的配售对象；
5．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的发行时间；
6．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股募集资金的用途；
7．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股决议的有效期限。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告的议案》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次配股完成前滚存未分配利润由发行后的股东共享的议案》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》。
上述第一至第七项议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○○八年七月七日
| 投资项目名称 | 实际投资 金 额 | 实际投入时间 | 完工程度 | |||
| 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |||
| 收购什化集团部分有效资产 | 5,000 | 5,000 | 100% | |||
| PVC“四改六“工程 | 4,212.60 | 931.54 | 1,441.95 | 1,839.11 | 100% | |
| 热电联产扩建工程 | 2,259 | 1,278.65 | 100.95 | 879.40 | 100% | |
| 烧碱“三改七”工程 | 8,000 | 1,969.82 | 3,351.48 | 1,643.71 | 1,034.99 | 100% |
| 补充流动资金 | 4,000 | 2,115 | 1,885 | |||
| 合计 | 23,471.60 | 4,084.82 | 12,446.67 | 3,186.61 | 3,753.50 | |
| 募集前承诺投资项目 | 计划投资金额 | 募集后实际投资项目 | 实际投资金额 | 差异 原因 |
| 高纯钾碱 | 16,685.00（含贷款计划） | 收购什化集团部分有效资产 | 5,000.00 | 见备注 |
| PVC“四改六“工程 | 4,212.60 | |||
| 热电联产扩建工程 | 2,259.00 |
| 投资项目 名称 | 实际投资 金 额 | 实 现 毛 利② | 产生效益 | |||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |||
| 收购什化集团部分有效资产 | 5,000.00① | 未单独核算 | ||||
| PVC“四改六“工程 | 4,212.60 | 1,301.40 | 1,701.14 | 2,332.48 | 2,534.50 | |
| 热电联产扩建工程 | 2,259.00 | 未单独核算 | ||||
| 烧碱“三改七”工程 | 8,000.00 | 803.18 | 1,322.28 | 1,834.77 | 1,917.02 | |
| 补充流动资金 | 4,000.00 | 未单独核算 | ||||
| 合计 | 23,471.60 | |||||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益(万元/年) | 最近三年及一期实现效益（毛利） | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年1-3月 | ||||
| 1 | PVC“四改六” | 100.00% | 1,071.00 | 1,614.98 | 1,480.02 | 1,345.62 | 245.39 | 12,555.53 | 是 |
| 2 | 烧碱“三改七” | 100.00% | 607.00 | 1245.28 | 2,253.83 | 3,795.05 | 960.88 | 14,132.29 | 是 |
| 投资项目名称 | 实际投资金额 | 实际投入时间 | 完工程度 | |||
| 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |||
| 收购什化集团部分有效资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| PVC“四改六”工程 | 4,212.60 | 931.54 | 1,441.95 | 1,839.11 | 100.00% | |
| 热电联产扩建工程 | 2,259.00 | 1,278.65 | 100.95 | 879.40 | 100.00% | |
| 烧碱“三改七”工程 | 8,000.00 | 1,969.82 | 3,351.48 | 1,643.71 | 1,034.99 | 100.00% |
| 补充流动资金 | 4,000.00 | 2,115.00 | 1,885.00 | |||
| 合 计 | 23,471.60 | 4,084.82 | 12,446.67 | 3,186.61 | 3,753.50 | |
| 投资项目名称 | 计划投资额 | 实际投资项目 | 实际投资额 | 差异原因 |
| 高纯钾碱 | 16,685.00(含贷款计划) | 收购什化集团部分有效资产 | 5,000.00 | 见备注 |
| PVC“四改六”工程 | 4,212.60 | |||
| 热电联产扩建工程 | 2,259.00 |
| 投资项目名称 | 实际投资金额 | 实 现 毛 利*2 | 产生效益 | |||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |||
| 收购什化集团部分有效资产 | 5,000.00*1 | 未单独核算 | ||||
| PVC“四改六”工程 | 4,212.60 | 1,301.40 | 1,701.14 | 2,332.48 | 2,534.50 | |
| 热电联产扩建工程 | 2,259.00 | 未单独核算 | ||||
| 烧碱“三改七”工程 | 8,000.00 | 803.18 | 1,322.28 | 1,834.77 | 1,917.02 | |
| 补充流动资金 | 4,000.00 | 未单独核算 | ||||
| 合 计 | 23,471.60 | |||||
| 募集资金总额： | 23,471.60 | 已累计使用募集资金总额： | 23,471.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 11,471.60 | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例
| 48.87%
| 1997年 | 4,084.82 | |||||||||
| 1998年 | 12,446.67 | ||||||||||
| 1999年 | 3,186.61 | |||||||||||
| 2000年 | 3,753.50 | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资 项 目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资项目 | 募集后承诺投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |||
| 1 | 高纯钾碱 | 收购什化集团部分有效资产 | 16,685.00 (含贷款计划) | 收购什化集团部分有效资产 | 5,000.00 | 16,685.00(含贷款计划) | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | |||
| 2 | PVC“四改六”工程 | PVC“四改六”工程 | 4,854.00 | 4,854.00 | 4,212.60 | -641.40 | 100.00% | |||||
| 3 | 热电联产扩建工程 | 热电联产扩建工程 | 1,884.00 | 1,884.00 | 2,259.00 | 375.00 | 100.00% | |||||
| 4 | 烧碱“三改七”工程 | 烧碱“三改七”工程 | 8,000.00 | 烧碱“三改七”工程 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00% | |||
| 5 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | |||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益(万元/年) | 最近三年及一期实现效益（毛利） | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年1-3月 | ||||
| 1 | 树脂“四改六” | 100.00% | 1,071.00 | 1,614.98 | 1,480.02 | 1,345.62 | 245.39 | 12,555.53 | 是 |
| 2 | 烧碱“三改七” | 100.00% | 607.00 | 1245.28 | 2,253.83 | 3,795.05 | 960.88 | 14,132.29 | 是 |
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 对1—6项议案统一表决 | 100.00 | |
| 1 | 董事局关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司符合配股资格的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司配股方案的议案 | 3.00 |
| 3.1 | 本次配股的股票种类及每股面值 | 3.01 |
| 3.2 | 本次配股基数、比例和数量 | 3.02 |
| 3.3 | 本次配股价格及定价依据 | 3.03 |
| 3.4 | 本次配股的配售对象 | 3.04 |
| 3.5 | 本次配股的发行时间 | 3.05 |
| 3.6 | 本次配股募集资金的用途 | 3.06 |
| 3.7 | 本次配股决议的有效期限 | 3.07 |
| 4 | 关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于修订后的《公司募集资金管理制度》 | 7.00 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |