上海百联集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
有关本次大会的审议事项，公司已于2008年6月21日全文刊登在《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
重要内容提示
●本次会议无修改的议案
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海百联集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月8日上午九点半在国际会议中心5楼长江厅召开。出席会议的股东及股东代表共44人，代表股份 491,010,002股，占公司总股本的44.595625％。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。会议采用记名投票表决，通过并形成以下决议：
(一) 审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》，包括；
1、公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过18亿元人民币的短期融资券，并在注册之日起24个月内按有关规定分次发行，第一次发行不超过14亿元；
2、 将上述事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会在股东大会正式通过该议案之后，根据有关规定组织短期融资券的发行准备工作并办理相关手续，包括：
ⅰ根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件；
ⅱ在前述第1条规定的筹资范围内确定实际发行的融资券金额；
ⅲ签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露等事宜。
同意：491,009,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.999892%；
反对：358股，占出席会议有表决权股份总数的0.000073%；
弃权：173股，占出席会议有表决权股份总数的0.000035%；
二、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所委派徐晨、朱玉婷律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2008年第一次临时股东大会通过的决议合法有效。
三、备查文件
1、2008年第一次临时股东大会会议资料；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；
3、股东大会记录。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○八年七月八日