华仪电气股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年7月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议经审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于投资设立吉林华仪风能开发有限公司（暂定名）的议案》，同意提交2008年第二次临时股东大会审议；
为了充分利用通榆县的风力资源，加大风电开发力度，华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)与吉林省通榆县人民政府于2007年7月29日签订《风电项目开发协议书》，并于2008年5月4日签订《风电项目开发协议书补充协议》，根据上述协议的约定及运输成本的考虑，公司拟在吉林省通榆县经济开发区投资设立风电设备制造公司实施风力发电机组产业化项目，拟设立公司的基本情况如下：
（1）公司名称：吉林华仪风能开发有限公司（暂定名）
（2）注册资本：人民币5000万元 （本公司现金出资5000万元，占注册资本的100%。）
（3）住 所：吉林省通榆县经济开发区
（4）经营范围：风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。（具体以工商核定为准）
同意9票， 无反对和弃权票。
2、审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
公司2008年第二次临时股东大会召开时间、地点及审议事项另行通知。
同意9票， 无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
二00八年七月七日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2008-035
华仪电气股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 投资项目名称
吉林华仪风能开发有限公司（暂定名）
● 投资金额
注册资本：人民币5000万元 （本公司现金出资5000万元，占注册资本的100%。）
华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会于2008年7月1日发出书面通知，并于2008年7月7日以通讯表决方式召开了临时会议，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议经审议表决，通过了关于投资设立吉林华仪风能开发有限公司（暂定名）的议案。现公告如下：
一、对外投资概述
华仪电气股份有限公司于2008年7月7日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过了关于投资设立吉林华仪风能开发有限公司（暂定名）的议案。该议案尚需提交公司股东大会批准。
二、投资方情况介绍
本公司现金出资5000万元，占注册资本的100%。
三、投资项目的基本情况
投资项目名称：吉林华仪风能开发有限公司（暂定名）；住所：吉林省通榆县经济开发区；注册资本：人民币5000万元 （本公司现金出资5000万元，占注册资本的100%。）经营范围：风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。（具体以工商核定为准）
四、对外投资的背景、目的对公司的影响
1、项目背景
通榆县地处大兴安岭和长白山山脉之间西南气流通道上，风能资源极为丰富，总装机容量可达400万千瓦，是全国风能储量最多的地区。近年来通榆县及周边地区风电开发迅速。通榆周边300公里半径内的长岭、洮南、洮北、乾安、大安、科左、科右等地都在进行风电开发建设，目前已装机运行的风场达5 处20万千瓦，正在施工建设的风场4处28万千瓦。而通榆县正好处在周边地区风电产业发展的核心位置，是吉林省最大的风电基地，也是吉林省“十一五”规划期间200万千瓦风力发电基地，吉林龙源公司和中国华能公司在通榆团结风电场开发建设的40万千瓦国家特许经营权项目，正在建设施工之中，预计2008年底前全部建成投产。将成为吉林省乃至中国最大的风电产业基地之一。
由于风机塔筒、风机扇叶、风电机组等配套设备不适宜长途运输，发展风电配套加工产业，必然要向风电场中心集聚，而通榆县正处于周边风电场的中心位置，区位得天独厚，优势明显。加之通榆县交通便捷，境内铁路、公路四通八达。在通榆县投资设立吉林华仪风能开发有限公司，其生产的风电配套产品可通过境内的长白（长春—白城）、科铁（内蒙古科右中旗—黑龙江省铁力县）两条高等级公路或平齐（四平—齐齐哈尔）铁路干线，直接运送到周边风电场，这样可以极大地减少运输成本，增加企业经济效益。
2、对外投资目的及对公司的影响
为了充分利用通榆县的风力资源，加大风电开发力度，华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)与吉林省通榆县人民政府于2007年7月29日签订《风电项目开发协议书》，并于2008年5月4日签订《风电项目开发协议书补充协议》。
本项目投资设立的吉林华仪风能开发有限公司将为上述风电项目开发建成的风电场及周边风电场提供配套的风力发电机组设备。本地化生产，可以极大的降低成本特别是运输成本。
本项目的实施，有利于增强企业的产品开发、制造能力，扩大生产规模，进一步降低生产成本，提高企业的综合实力和市场竞争力，使企业具有良好的经济效益，同时具有较好的社会效益，对保护环境、节约能源，促进国民经济持续发展和对企业自身的发展壮大都具有重大的意义。
五、备查文件目录
华仪电气股份有限公司第四届董事会临时会议决议
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO八年七月七日