债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
关于国电电力2008年上半年
发电量情况公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据公司的初步统计，截至2008年6月30日，公司全资及控股各运行发电企业2008年上半年度已累计完成发电量313.8亿千瓦时，上网电量完成292.7亿千瓦时，较去年同期分别增长了11.9%和11.4%。
2008年上半年公司全资及控股各发电企业电量具体情况如下：
| 电厂名称 | 装机容量 | 持有 | 发电量（亿千瓦时） | 上网电量（亿千瓦时） | ||||
| （万千瓦） | 比例（%） | 本期 | 去年同期 | 增幅 | 本期 | 去年同期 | 增幅 | |
| 大同第二发电厂 | 120 | 100 | 35.8 | 36.5 | -1.9% | 33.0 | 34.0 | -2.9% |
| 朝阳发电厂 | 40 | 100 | 12.8 | 12.5 | 2.4% | 11.7 | 11.4 | 2.6% |
| 大连开发区热电厂 | 14.4 | 100 | 4.7 | 5.0 | -6.0% | 4.3 | 4.6 | -6.5% |
| 和禹水电开发公司 | 29.45 | 100 | 3.1 | 4.0 | -22.5% | 3.0 | 3.9 | -23.1% |
| 国电电力太平哨发电厂 | 16.1 | 100 | 1.6 | 2.0 | -20.0% | 1.5 | 1.9 | -21.1% |
| 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 20 | 100 | 6.1 | 4.8 | 27.1% | 5.5 | 4.4 | 25.0% |
| 国电电力和风风电开发有限公司 | 8.1 | 100 | 0.5 | —— | —— | 0.5 | —— | —— |
| 国电大渡河流域水电开发有限公司 | 132 | 69 | 25.2 | 22.5 | 12.0% | 25.0 | 22.2 | 12.6% |
| 国电宣威发电有限责任公司 | 180 | 41 | 36.9 | 48.0 | -23.1% | 34.7 | 45.6 | -23.9% |
| 国电石嘴山发电有限责任公司 | 132 | 50 | 42.2 | 48.0 | -12.1% | 39.3 | 44.6 | -11.9% |
| 大同发电有限责任公司 | 120 | 60 | 26.1 | 32.4 | -19.4% | 23.7 | 29.8 | -20.5% |
| 河北邯郸热电股份有限公司 | 44 | 39 | 12.6 | 11.4 | 10.5% | 11.4 | 10.4 | 9.6% |
| 国电石嘴山第一发电有限公司 | 66 | 60 | 22.5 | 20.6 | 9.2% | 20.4 | 18.9 | 7.9% |
| 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 120 | 70 | 40.2 | 32.7 | 22.9% | 38.2 | 31.2 | 22.4% |
| 国电大连庄河发电有限公司 | 120 | 51 | 36.5 | —— | —— | 34.3 | —— | —— |
| 国电内蒙古东胜热电有限公司 | 66 | 55 | 6.9 | —— | —— | 6.2 | —— | —— |
| 合计 | 1228.05 | —— | 313.8 | 280.4 | 11.9% | 292.7 | 262.7 | 11.4% |
注：1.发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。
2.国电大连庄河发电公司两台60万千瓦机组分别于2007年8月和11月进入商业运行，国电内蒙古东胜热电有限公司一期、二期两台33万千瓦机组分别于2008年1月和6月进入商业运行，国电和风风电开发有限公司兴城一期（4.95万千瓦）、二期（3.15万千瓦）分别于2007年12月和2008年4月进入商业运行。
3.国电浙江北仑第一发电有限公司和国电石嘴山第一发电有限公司自2007年6月1日并入公司报表。
由于煤炭供应紧张、机组检修、来水减少以及电力需求等因素，宣威发电有限公司、大同发电有限责任公司、和禹水电开发有限公司、国电电力太平哨发电厂和国电宁夏石嘴山发电有限公司发电量较去年同期出现一定幅度的下降。
由于去年同期机组处于投产初期运行不稳定、机组检修等因素影响，本年度上半年国电石嘴山第一发电有限公司、国电浙江北仑第一发电有限公司和国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂发电量较去年同期有较大幅度增长。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○八年七月十日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2008-44
债券代码：126014 债券简称：08国电债 权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司
五届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届三十三次董事会通知于2008年7月3日以电话和电子邮件的方式向各位董事和监事发出，并于7月8日在北京朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、 关于更换公司部分董事的议案
由于工作变动原因，周大兵先生申请辞去公司董事和董事长职务，李庆奎先生申请辞去公司董事和副董事长职务。公司对周大兵先生和李庆奎先生任职期间对公司发展做出的重大贡献，以及为公司发展所付出的辛苦努力表示衷心的感谢！
公司股东方中国国电集团公司推荐乔保平先生为董事候选人（简历请详见附件），任期与第五届董事会相同。公司独立董事就本项议案发表了同意的意见。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、 关于增加2008年第二次临时股东大会提案的议案
2008年7月7日，中国国电集团公司作为公司持股 3%以上的股东，为提高工作效率，向公司 2008 年第二次临时股东大会提出增加《关于更换公司部分董事的议案》的函。
经公司董事会审核，决定将《关于更换公司部分董事的议案》提交公司2008 年第二次临时股东大会进行审议，议案内容详见本次董事会决议的第一项议案。股东大会的其它内容不变，股东大会通知参见2008年6月28日在中国证券报和上海证券报公告的《国电电力发展股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
国电电力发展股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十日
附件：乔保平先生简历
乔保平先生，男，1955年12月出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长(部长)、党委统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2008-45
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国电电力发展股份有限公司关于公司
治理专项活动整改完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的精神和中国证监会大连监管局对辖区内上市公司治理专项活动的开展做出的安排和部署，公司对公司治理情况进行了认真自查，并于2007年8月6日召开五届十八次董事会审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。在报告中，公司提出了公司治理方面有待改进的四个问题：
（一）公司部分管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。
（二）应进一步强化与董事的信息沟通，提高决策效率。
（三）需要帮助新并购的公司尽快适应本公司的制度和规范。
（四）本公司总经理陈飞目前担任公司控股股东国电集团的副总经理，本公司副总经理高嵩目前担任国电集团总经理助理。
公司于2007年10月15日召开的五届二十次董事会审议通过了《关于公司治理自查专项活动的整改报告》，对公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明，前三项整改计划已实施完毕。
公司于2008年1月21日召开的五届二十六次董事会审议通过了陈飞先生辞去公司总经理，聘任高嵩先生为公司总经理的事项。另外，2008年1月18日，公司接到中国国电集团公司《关于高嵩免职的通知》（国电集任[2008]3号），根据该通知，高嵩先生不再担任国电集团总经理助理职务。
至此，公司治理整改报告中所列事项的整改工作已全部完成。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○八年七月十日