上海张江高科技园区开发股份有限公司
四届四次董事会会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008年7月9日在张江大厦三楼会议室召开。公司7名董事均参加了会议，会议由董事长刘小龙先生主持。经与会董事认真审议，会议表决通过了如下决议：
1、关于聘任公司高管的议案
聘任谷奕伟为公司总经理；根据总经理的提名，聘任周丽辉为常务副总经理、续聘顾学励、沈方、须超、李彦雄为副总经理；续聘金雅珍为财务总监；聘任卢缨为总会计师；
根据董事长的提名，续聘周丽辉为董事会秘书，续聘须磊为证券事务代表。
以上人员的任期与本届董事会的任期相同。
周丽辉常务副总经理分管公司证券事务部、人力资源部、投资部及海外部；
顾学励副总经理分管公司房地产部、市场及客户部；
沈方副总经理分管公司办公室，联系工会工作；
须超副总经理分管公司计划财务部；
李彦雄副总经理全面负责公司全资子公司－上海张江集成电路产业区开发有限公司的日常经营管理；
金雅珍财务总监分管公司审计法务室。
2、《张江高科总经理工作细则》(2008年7月修订)
3、关于转让本公司持有的上海国家生物医药基地医药销售有限公司股权的议案
同意通过在上海联合产权交易所进行公开挂牌的方式，转让本公司持有的上海国家生物医药基地医药销售有限公司300万股权，股权转让的价格以该公司整体评估的净资产为基础确定，并按国家相关规定办理相关手续。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董 事 会
2008年7月10日
附：谷奕伟先生简历
谷奕伟，男，1965年2月出生，上海财经大学硕士、研究生学历，注册会计师。1988年–1993年任职于山西对外经济贸易厅进出口公司，1996年–1999年任西门子(中国)有限公司财务经理，1999年—2001年任中国科学院上海冶金研究所计划财务处处长，2001年–2005年任美国KLA–Tencor半导体中国有限公司中国区财务总监，2005年—2006年任美国Flowserve中国有限公司中国区首席财务官，2006年12月至今任德国Sud—Chemie控股公司中国区首席财务执行官。