山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会2008年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年7月10日上午以通讯方式召开，独立董事张桂庆先生委托独立董事李家强先生参加会议并行使表决权，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》。
公司2008年7月1日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的议案》，相关公告《第三届董事会第五次会议决议公告》（临2008-022）、《对全资子公司烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的公告》（临2008-025）内容详见2008年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
烟台山海食品有限公司（以下简称“山海食品”）在办理工商变更登记过程中，工商登记管理部门指出，以债转股方式对参股企业进行增资正在探讨之中，且生产经营型企业在操作上尚无先例，暂不予以办理。
山海食品是公司全资子公司，鉴于其良好的发展前景，为了增强其企业竞争力，优化其资产结构，提高其经济增长质量和效益，公司拟变更增资方式并继续对山海食品进行增资，增资方式变更为以公司自有资金出资，增资金额增加至4,000万元。
公司董事赵玉山先生担任山海食品的执行董事，作为关联董事回避表决。
同意公司以自有资金对全资子公司烟台山海食品有限公司增资4,000万元。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，批准《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》。
相关内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司对全资子公司烟台山海食品有限公司增加投资的公告》（临2008-028）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年7月11日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2008-027
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届监事会2008年
第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届监事会2008年第一次临时会议于2008年7月10日上午以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加审议及表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》。
公司2008年7月1日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于对烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的议案》，相关公告《第三届监事会第五次会议决议公告》（临2008-023）、《对全资子公司烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的公告》（临2008-025）内容详见2008年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
烟台山海食品有限公司（以下简称“山海食品”）在办理工商变更登记过程中，工商登记管理部门指出，以债转股方式对参股企业进行增资正在探讨之中，且生产经营型企业在操作上尚无先例，暂不予以办理。
山海食品是公司全资子公司，鉴于其良好的发展前景，为了增强其企业竞争力，优化其资产结构，提高其经济增长质量和效益，公司拟变更增资方式并继续对山海食品进行增资，增资方式变更为以公司自有资金出资，增资金额增加至4,000万元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，批准《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》。同意公司以自有资金对全资子公司烟台山海食品有限公司增资4,000万元。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2008年7月11日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2008-028
山东东方海洋科技股份有限公司
对全资子公司烟台山海
食品有限公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概况
本公司于2008年7月10日召开第三届董事会2008年第一次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》，同意向公司全资子公司烟台山海食品有限公司（以下简称“山海食品”）以自有资金增资4,000万元人民币。本次增资行为不构成公司的关联交易。
该项议案所涉及的投资金额在本公司股东大会对董事会的授权范围内，故无需提交股东大会表决。
二、投资标的基本情况
山海食品是公司的全资子公司。
经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。
公司向山海食品增资后，仍持有其100%的股权。
三、投资的目的和对公司的影响
山海食品是自主经营、自负盈亏的法人实体，公司以自有资金对其进行增资是鉴于其良好的发展前景，该增资行为能够增强其企业竞争力，优化其资产结构，提高其经济增长质量和效益。
山海食品是公司的全资子公司，本次增资不影响公司合并财务报表主要财务指标数额，对公司的经营业绩不产生影响。
本次增资后，山海食品将根据变更后的注册资本和股权结构修改公司章程。
四、备查文件
公司第三届董事会2008年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年7月11日