广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告
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广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年6月26日以书面及电子邮件方式发出，2008年7月6日在广东明珠集团广州阀门有限公司会议室召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下决议：
一、关于增资广东明珠珍珠红酒业有限公司的议案；
本项议案于2008年7月6日以现场方式进行了表决。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
为充分发挥珍珠红酒业的品牌优势，扩大珍珠红酒业产能，做大做强销售市场，为公司创造新的利润增长点，特提议以每股1元的价格，由公司单方增资2504万股（折合人民币2,504万元）的方式，对珍珠红酒业进行增资扩股，增资后总股本为3,000万元。公司持有2920万股，占总股本的97.33%；另一股东广东省兴宁市明珠酒店有限公司持有80万股，占总股本的2.67%。
广东明珠珍珠红酒业有限公司情况简介：
广东明珠珍珠红酒业有限公司（下称“珍珠红酒业”）系公司下属子公司，是集酒类生产、销售与一体的酒类经营专业企业，传承了千年的客家传统黄酒酿造工艺，以生产“珍珠红酒”为代表的黄酒系列和米香型白酒系列产品为主。2006年珍珠红酒业（注册商标：珍珠红）被国家商务部首批认定为“中华老字号”，2008年3月，“珍珠红酒”被广东省酒类行业协会评为“最佳品牌”。2007年度该公司总股本496万元，总资产998.87万元，总负债641.94万元，净资产356.93万元。
二、关于受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800万股股权的议案；
本项议案于2008年7月9日以通讯方式进行了表决。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
为扩展公司对外实业投资业务，为公司获取新的利润增长点打下良好基础，争取为股东创造更大的投资回报，现提议以公司自有资金按每股人民币1.8元的价格受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800万股股权，占总股本的3.25%，受让金额为人民币3,240万元。并委托两位董事全权办理受让事宜。
大庆市商业银行股份有限公司情况简介：
大庆市商业银行股份有限公司成立于2000年12月，2001年正式对外营业，是以城市信用社为基础、地方政府出资为主，同时吸纳民营企业参股的地方性股份制商业银行，具有独立法人资格。注册资金55,452.90万元。现有员工695人，营业机构29家，网点遍布大庆经济发达区域、居民集中区域和五区四县。2007年度总资产140.04亿元，总负债131.73亿元，净资产8.32亿元，营业收入4.31亿元，净利润1.39亿元。
自2003年至2007年，连续四年被中国银监会评为全国城市商业银行一类行。在全球金融发展论坛上，大庆市商业银行股份有限公司被评为“2006年度十大最具竞争力城市商业银行”。在第三届中国金融（专家）年会上，大庆市商业银行股份有限公司挺进“中国最具竞争力30家金融机构”行列。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○○八年七月十日