厦门国贸集团股份有限公司二00八年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600755         股票简称：厦门国贸        编号：2008—17

　　厦门国贸集团股份有限公司二00八年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间：2008年7月10日 9：30

2、会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

会议召集人：本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计5人，代表股份共计149,240,516股，占公司总股本的30.06%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）《关于将公司申请短期融资券额度调整为不超过最近一期经审计净资产40%的议案》，投票结果如下：

赞成票		否决票		弃权票
票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
149,240,516	100.00	0	0	0	0

（二）《关于将独立董事津贴调整至每人每年税后5万元人民币的议案》，投票结果如下：

赞成票		否决票		弃权票
票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
149,240,516	100.00	0	0	0	0

（三）《厦门国贸集团股份有限公司高管绩效管理制度》，投票结果如下：

赞成票		否决票		弃权票
票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
149,240,516	100.00	0	0	0	0

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所曾招文、戴达伟律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司二00八年度第二次临时股东大会会议决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二OO八年七月十日