上海巴士实业（集团）股份有限公司澄清公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
2008年7月9日，每日经济记者孙嘉夏发表为《贱卖优质资产？巴士股份重组遭质疑》的文章，对本公司（巴士股份，证券代码600741）本次重组提出了质疑。
一、传闻简述
2008年7月9日，每日经济记者孙嘉夏发表为《贱卖优质资产？巴士股份重组遭质疑》的文章，对本公司本次重组是否违背股改承诺、注入资产是否存在同业竞争、注入资产质量以及拟出售资产的预估值提出了质疑。
针对该报道，本公司董事会对相关情况进行了调查、核实。现就相关事项澄清如下：
二、澄清声明
1、关于股改承诺问题
本公司2006年股改时，上海交通投资（集团）有限公司承诺所持有的本公司股票自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或转让。
2007年7月5日，上海交通投资（集团）有限公司将所持有的本公司股票28176.3497万股划转给上海久事公司，上海久事公司作为继任股东承诺将继续遵循股份锁定和转让的限制性规定。
本次上海久事公司及上海交通投资（集团）有限公司拟将所持有的本公司股票无偿划转给上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）。
本公司的上述股权变动，系通过划转方式进行，上汽集团将继续遵循股份锁定和转让的限制性规定。上汽集团同时承诺本次重组中拟认购之股份自登记至上汽集团账户之日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。
2、关于拟注入资产同业竞争问题
上汽集团与跃进集团全面合作后，原南汽集团的汽车零部件和服务贸易业务由东华公司经营，东华公司目前对该等业务正在进行梳理之中。上汽集团已在重组预案中对同业竞争问题做出了相关承诺。
3、关于注入资产质量以及拟出售资产的预估值问题
本公司本次重组系采用“股权无偿划转＋资产出售＋发行股份购买资产”一揽子方案，实现本公司从公交客运等具有公益性业务战略退出，并实现本公司主营业务向独立供应汽车零部件研发、生产及销售业务转型。经初步估算，按本次发行后的总股本计算本公司2007年度模拟每股收益约0.34元，较重组前增长约100%；每股净资产约4.53元，较重组前增长59%。本公司2007年度扣除非经常性损益后的基本每股收益仅0.06元，重组后较重组前增长467%。本公司的盈利能力和资产质量将得到较大的改善。
本次重组预案中的“拟出售资产”，系指本公司除民生银行股权之外的资产和负债。本公司已聘请具有证券资格的独立审计机构立信会计师事务所有限公司对拟出售资产进行审计，并聘请具有证券资格的专业评估机构上海东洲资产评估有限公司对拟出售资产进行评估。本公司已聘请具有证券资格的独立审计机构德勤华永会计师事务所对拟购买资产进行审计，并聘请具有证券资格的专业评估机构上海立信评估有限公司进行评估。目前，对本公司拟出售资产以及拟购买资产的审计及评估工作正在进行中。本次重组拟购买资产的财务状况及经营状况、本次交易的风险等信息已在本次重组预案中进行了披露。
本公司将尽快召开本次重组的第二次董事会。届时本公司将对本次重组的报告书草案以及各中介机构的报告书等材料在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn等指定媒体及时进行信息披露，以保护广大投资者的利益。本公司董事会同时提醒广大投资者：“《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十二日