泰安鲁润股份有限公司七届董事会第五次会议决议公告
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泰安鲁润股份有限公司七届董事会第五次会议通知于2008年7月7日以书面形式发出，会议于2008年7月11日在公司三楼会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、关于收购青岛润泰石化仓储物流有限责任公司股权的议案。
根据公司经营发展的需要，公司拟以现金3000万元收购泰安中海能源有限公司所持有的青岛润泰石化仓储物流有限责任公司100%的股权。收购完成后，青岛润泰石化仓储物流有限责任公司将成为本公司的全资子公司。
青岛润泰石化仓储物流有限责任公司注册资本3000万元，由泰安中海能源有限公司出资设立，注册地址：山东省青岛市李沧区滨海路19号，主要经营范围：石油沥青、润滑油、燃料油、成品油、化工产品的销售、仓储等。目前该公司正在筹建10万M3的李沧油库，建成后将拥有完整的接卸设施和铁路专用线。新建油库地理位置优越，交通运输便利。建成后可年周转200万吨成品油，具有较好的发展前景和经济效益。
公司董事会授权总经理班子全权办理相关的收购手续。
二、关于修改《公司章程》的议案。
因实施公司2007年度利润分配方案，公司总股本发生了相应变动，对《公司章程》中有关公司注册资本及总股本相关内容进行修订。
1、《公司章程》原第六条为：“公司注册资本为人民币170,446,162元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币255,669,243元。”
2、《公司章程》原第十九条为：“公司股份总数为170,446,162股，公司的股本结构为：普通股170,446,162股。”
现修改为：“公司股份总数为255,669,243股，公司的股本结构为：普通股255,669,243股。”
此议案须提请公司下一次股东大会进行审议。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○八年七月十一日