华能国际电力股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）副董事长黄永达先生于2008年7月10日依据公司章程的有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第六届董事会董事及相关职务，辞职于公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。黄永达先生与公司无任何意见分歧，也无任何有关请辞之事须促公司股东注意的事项。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2008年7月12日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-035
华能国际电力股份有限公司
第六届董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据适用法律和公司章程的有关规定，公司第六届董事会于2008年7月11日以书面形式审议并一致通过如下决议：
一、《关于增选董事的议案》
同意提名曹培玺先生、黄坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。以上董事候选人的简历请见本公告附件一。
公司董事会对李小鹏先生、黄永达先生在任期间所做的工作表示满意，对他们多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向他们表示衷心感谢。
二、《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》
鉴于上述第一项选举新董事的议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2008年第三次临时股东大会,关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
公司独立董事对上述第一项议案表示同意，并发表了独立董事意见。请见本公告附件二。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2008年7月12日
附件一：曹培玺先生、黄坚先生简历
附件二：关于增选董事的议案的独立董事意见
附件一 曹培玺先生、黄坚先生简历
曹培玺先生，男，1955年8月出生，中共党员。现任中国华能集团公司总经理。曾任青岛电厂副厂长、厂长，山东电力局局长助理，山东电力局（集团公司）副局长（副总经理），山东电力集团公司董事长、总经理，中国华电集团公司副总经理、总经理兼华电国际电力股份有限公司董事长。研究生学历，工程硕士，研究员级高级工程师。除华电国际电力股份有限公司外，曹培玺先生于过去三年并无在其他上市公司担任董事职位。
除上述简历披露的外，曹培玺先生与华能国际电力股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，也没有在华能国际电力股份有限公司或华能国际电力股份有限公司的附属公司担任任何职位。曹培玺先生与华能国际电力股份有限公司的董事、监事、高级管理人员并无任何关系。曹培玺先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际电力股份有限公司的股份。
黄坚先生，男，1962年10月出生，中共党员。现任中国华能集团公司副总经济师兼预算与综合计划部主任。历任华能国际电力开发公司财务部成本价格处副处长、财务部价格综合处处长，华能国际电力开发公司北京分公司总会计师，华能国际电力开发公司财务部副经理，华能国际电力股份有限公司副总会计师、总会计师，华能国际电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。毕业于财政部财政科学研究所会计专业，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。黄坚先生于过去三年并无在其他上市公司担任董事职位。
黄坚先生目前还在华能国际电力股份有限公司的附属公司山东日照发电有限公司、华能辛店发电有限公司以及华能威海发电有限责任公司担任董事长职位。
除上述简历披露的外，黄坚先生与华能国际电力股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，也没有在华能国际电力股份有限公司或华能国际电力股份有限公司的附属公司担任任何职位。黄坚先生与华能国际电力股份有限公司的董事、监事、高级管理人员并无任何关系。黄坚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际电力股份有限公司的股份。
附件二 关于增选董事的议案的独立董事意见
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
鉴于华能国际电力股份有限公司(“公司”)第六届董事会拟以书面形式审议《关于增选董事的议案》，即提名曹培玺先生、黄坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会独立董事经审阅前述董事候选人的履历等相关文件后认为：
1、提名曹培玺先生、黄坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。
2、曹培玺先生、黄坚先生符合适用法律和公司章程中关于非独立董事任职资格和/或条件的有关规定。
3、同意提名曹培玺先生、黄坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
华能国际电力股份有限公司
第六届董事会独立董事
刘纪鹏 于宁 邵世伟 郑健超 吴联生
2008年7月11日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2008-036
华能国际电力股份有限公司
关于召开2008年
第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年8月27日（星期三）上午9:00，预计会期半天。
●会议召开地点：北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区公司本部。
●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
●重大提案：审议《关于增选董事的议案》。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）第六届董事会于2008年7月11日以书面形式决议召开公司2008年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2008年8月27日（星期三）上午9:00，预计会期半天。
3、会议地点：北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区公司本部。
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
二、会议审议事项
《关于增选董事的议案》，此项议案为普通决议案。
审议增选曹培玺先生、黄坚先生为公司第六届董事会非独立董事。
三、出席人员
1、截止2008年7月25日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及公司境外发行外资股股东（境外股东另行通知）。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。
3、公司董事、公司监事和公司高级管理人员。
四、登记办法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
2、登记时间：2008年8月26日（星期二），9:00时至17:00时。
3、登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号。
4、联系地址：
中国北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区
华能国际电力股份有限公司证券融资部
邮政编码：100031
5、联系人：于刚
联系电话：010-66491862 传真号码：010-66491860
6、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附表：股东授权委托书
华能国际电力股份有限公司
2008年7月12日
华能国际电力股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 股东大会普通决议案 | |||
| 1.《关于增选董事的议案》 | |||
| 1.1选举曹培玺先生为公司第六届董事会非独立董事 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1.2选举黄坚先生为公司第六届董事会非独立董事 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：2008年 月 日
委托人持股数额：
（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）