中国中材国际工程股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案情况。
●2008年7月1日，本公司收到控股股东中国中材股份有限公司（持有中国中材国际工程股份有限公司53.31%的股权)《关于提请中国中材国际工程股份有限公司增加2008年第二次临时股东大会提案的函》（见附件一），要求公司将《关于聘请 2008 年度中期审计机构的提案》提请本公司2008年第二次临时股东大会审议，董事会同意将上述临时提案提请2008年第二次临时股东大会审议。相关事项已于2008年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。
一、会议的召开和出席情况
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年7月11日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表共 13人，代表股份92，678，856股,占公司有表决权股份总数的55.17%；公司董事刘志江、武守富、王伟、司国晨，监事陆洋、曹玲，董事会秘书出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案，经记名投票表决，形成如下决议：
二、提案审议情况
会议经审议以现场记名投票方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》
（1）同意公司控股子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院有限公司”）为其子公司中天仕名科技集团有限公司（以下简称“中天仕名”）3.7亿元授信提供担保。
（2）同意中天仕名提供以下对外担保：
1）为天津院有限公司3亿元授信提供担保。
2）中天仕名（徐州）重型机械有限公司在交通银行5,000万元授信额度提供担保，其中2,000万元为到期续展；为中天仕名（淄博）重型机械有限公司在中国银行4,000万元授信额度提供担保，其中2,000万元为到期续展；为常熟仕名重型机械有限公司在建设银行2,000万元授信额度提供担保。
表决结果：同意票92612056股，占出席会议有表决权股份的99.93％。反对票66800股，占出席会议有表决权股份的0.07％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
2、审议通过了《关于聘请 2008 年度中期审计机构的提案》
同意聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度中期审计机构，审计费用不高于七十万元。
表决结果：同意票92678856股，占出席会议有表决权股份的100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
三、律师见证情况
会议经北京市德恒律师事务所孙钢宏、范朝霞律师见证并出具法律意见书，见证意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东和股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2008年第二次临时股东大会议决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二OO 八年七月十二日