河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年7月11日上午9：00第五届董事会第三十四次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于为许继电气股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为许继电气股份有限公司提供人民币贰仟伍佰万元整连带责任担保的方案，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年七月十一日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—020
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为许继电气提供最高担保额
为2,500 万元人民币，截止公告日，公司为许继电气累计担保金额为13,500 万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量36,850 万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了以下《关于为许继电气股份有限公司提供担保的议案》。
许继电气是公司的互保单位，多年来为公司的发展提供必要的帮助。根据许继电气要求，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，同意为其向中国工商银行股份有限公司许昌分行借款贰仟伍佰万元提供连带责任担保，担保期限壹年。
二、被担保人基本情况
许继电气是深圳证券交易所上市公司，证券代码为000400，注册资本人民币叁亿柒仟捌佰贰拾柒万贰仟元整，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为股份有限公司，经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化，交电站自动化，电站自动化等业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2007 年度许继电气经审计资产总额为4,653,502,870.16 元，负债总额为2,325,169,046.49 元，资产负债率为49.97%，股东权益为2,130,844,207.67元，净利润为115,985,129.70 元。
该被担保方不是本公司或控股子公司的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：为许继电气担保贰仟伍佰万元整；
2、担保期限：为许继电气担保期限为壹年；
3、担保方式：公司承担连带责任保证；
4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
以上担保事项生效后，本公司累计对外担保数量为人民币36,850 万元。
五、备查文件目录
1．公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2．许继电气营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年七月十一日