腾达建设集团股份有限公司
第五届董事会2008年
第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
腾达建设集团股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议已于2008年7月9日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年7月14日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决审议通过了如下决议：
一、《关于辛晓东先生职务任免的议案》
经公司总经理提名，聘任辛晓东先生为公司审计总监，全面负责公司的内部审计工作。任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会结束，即2008年7月14日至2010年10月。同时免去辛晓东先生公司财务总监职务。
二、《关于公司治理整改情况的说明》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2008年7月14日
附件：辛晓东先生简历
辛晓东：男，62岁，大专，会计师。1970年任冶金部九零五厂会计科长，1984年任浙江省黄岩县审计局副局长，2000年至今任本公司财务总监。
腾达建设集团股份有限公司
关于公司治理整改情况的说明
根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27号）和浙江证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，现将公司截止2008年6月30日止关于对公司董事会于2007年10月24日公告的治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、公司治理整改活动开展的总体情况
为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，公司本着实事求是、认真负责的工作原则，于2007年上半年开始分阶段开展了公司治理专项活动。首先，公司对照证监会通知所列示的问题逐项研究分析对自身治理情况进行了认真的自查，在2007年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《腾达建设集团股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并认真组织落实整改事项。同时，公司公布了电话及电子邮件地址认真听取投资者和社会公众的意见及建议。2007年8月，公司接受了浙江证监局对公司治理情况的现场检查，并出具了《关于对腾达建设公司治理情况综合评价和整改建议的通知》。
根据投资者及社会公众意见、浙江证监局对公司治理情况综合评价和整改建议，公司组织董、监事、高管及有关人员认真学习、充分讨论、反复研究，形成了《腾达建设集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改报告》，并经2007年10月24日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过，刊登在2007年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、公司治理整改报告中所列事项的整改情况
（一）对公司自查工作中发现问题的整改情况
问题一：公司日常运作和生产经营方面的内部管理制度制定时间较早，有待进一步更新、补充和完善。
整改情况：各部门在对公司原有的规章制度进行梳理的基础上，根据公司经营管理的发展现状，按照上市公司治理的要求，对《会计制度》、《财务管理制度》、《劳动人事管理办法》、《工资管理办法》、《项管部管理办法》、《招投标管理方面的制度》、《工程管理方面的制度》、《安全生产方面的制度》、《材料管理方面的制度》、《设备管理方面的制度》等一系列公司内部管理制度进行了修改，进一步完善公司的治理制度。
问题二：公司已经起草了《募集资金管理制度》，但尚未提交公司董事会和股东大会审议通过。
整改情况：公司《募集资金管理制度》已于2007年6月26日和2007年 10 月16日分别经董事会和股东大会审议通过。
问题三：公司虽已配备专职的内部审计人员，但尚未设立专门的审计部门。
整改情况：公司已设立了审计部门，按照公司治理的要求，强化公司内部审计工作。
为了更好地贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知的精神，进一步强化内部审计工作，增强审计工作的力度，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，经公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过聘任辛晓东先生为公司审计总监，全面负责公司的内部审计工作。
（二）公众评议中发现问题的整改情况
在公众评议阶段，公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。
（三）浙江证监局在对公司现场检查后提出的整改意见及公司的整改情况
整改问题一：“你公司应进一步完善财务核算制度，特别是收入、成本核算方面应严格按照《企业会计准则》等相关规章制度进行确认”。
整改情况：针对监管部门指出的问题，公司财务人员在认真学习了《企业会计准则第15号-建造合同》等相关规章制度内容，特别是对建造合同会计准则中对合同收入、合同成本、合同费用的确认原则进行深入领会的基础上，根据公司施工业务特点应采取的核算方法与建造合同会计准则逐条对照，分析原因，完善公司会计核算方法，严格按照《企业会计准则》等相关规章制度加以确认，从而确保了会计核算的准确性、完整性。公司财务部增设成本分析岗位，加强对成本核算的分析复核，进一步提高成本核算的准确性。
公司今后将严格对照《企业会计准则》等有关规定,进一步加强财务管理,规范会计核算。
整改问题二：“你公司应进一步完善信息保密机制，结合《信息披露管理办法》做好信息披露工作”。
整改情况：针对建筑行业的特殊性，尤其是对施工项目中标信息的披露，公司采取职能部门接到中标通知书后，立即书面告之董事会办公室，董事会秘书按照《信息披露管理办法》，在第一时间及时、充分地进行信息披露，使广大投资者能够在第一时间了解公司的经营动态等相关信息。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和其他有关法律法规的要求，巩固此次专项治理活动的成果，进一步加强公司规范运作，提高公司治理水平，确保公司健康稳定持续发展。
特此说明
腾达建设集团股份有限公司董事会
二○○八年七月十四日