上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会2008年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2008年7月9日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2008年第三次会议（通讯方式）的通知，会议以通讯方式于2008年7月13日召开，应出席董事9名, 实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：
一、会议审议通过了《关于与上海纺织控股（集团）公司、上海华宇毛麻（集团）有限公司豁免往来债务的提案》。具体内容为：
为妥善处理与纺织控股及其企业之间的历史遗留问题，各方在2007年6月30日签定了《协议书》，现根据《协议书》之约定，各方同意豁免全部往来债务（包括但不限于备忘录及其附件所涉及的金额），现经对各方往来债务进一步清理、查核，各方同意豁免的往来债务金额合计为：
1、上海纺织控股（集团）公司同意豁免上海三毛往来债务金额245.16万元；
2、上海华宇毛麻（集团）有限公司同意豁免上海三毛往来债务金额595.67万元。
3、上海三毛拟同意豁免上海华宇毛麻（集团）有限公司往来债务金额332.73万元（含公司用嘉兴春竹及松江男士春竹股权162.2万元抵付本公司应付上海华宇毛麻（集团）有限公司下属桑爱姆公司欠款150万元事项的差异12.2万元）。
4、对上述企业应收款项历年计提减值准备196万元，亦相应予以冲回。
上述四项实施后，对本公司当期可增加利润约为700万元。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司用房地产抵押贷款的提案》
1、用位于浦东大道1474-1484号房产及位于太仓沙溪镇归庄玄恭街工业用厂房作抵押，向银行申请贷款。
浦东大道1474-1484号房产，面积801.59平方米，截止2008年3月31日该资产帐面净值为330万元。
太仓沙溪镇归庄玄恭街工业用地及厂房，土地面积27808.8平方米，厂房面积10150平方米，截止2007年12月31日该资产帐面净值为1137万元。
公司拟将上述房地产作抵押向银行贷款人民币2500万元，抵押期限为协议生效之日起二年。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
2、继续用蕴川路6号房地产作抵押，向银行申请贷款。
该房地产为公司下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有，土地面积：84799平方米，建筑面积：36053平方米，截止2008年3月31日该资产帐面净值为1010万元。
公司2006年将该房地产作抵押向银行贷款人民币5400万元，抵押期限将满，拟继续以此作抵押向银行申请贷款4800万元，抵押期限为协议生效之日起二年。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零八年七月十三日