安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议公告

　　证券代码：600816             股票简称：安信信托                编号：临2008-024

　　安信信托投资股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2008年7月15日上午10：00以现场表决方式在公司会议室召开。公司5名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　1. 审议通过《关于公司专项治理整改情况说明》的议案

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2. 审议通过《大股东资金占用情况的自查报告》的议案

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　3. 批准董事会薪酬与考核委员会2008年第二次会议关于《安信信托2008过渡时期绩效考核奖罚暂行办法》的决议

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告!

　　安信信托投资股份有限公司

　　二○○八年七月十五日