金融街控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000402         证券简称：金融街         公告编号：2008-032

　　金融街控股股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008年7月15日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2008年7月4日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司“加强上市公司治理专项活动”整改情况总结报告》（具体内容详见公司于2008年7月16日刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《公司“加强上市公司治理专项活动”整改情况总结报告》）。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月16日