长城信息产业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年7月14日在长沙市普瑞温泉酒店博采厅召开。会议通知于2008年7月5日以电话、手机短信、电子邮件方式发出。会议应到董事 12人，实到董事8人，蒋永明副董事长因出差在外未能出席本次会议，已书面授权刘煌董事代为行使表决权；张琪独立董事、李铁生独立董事和朱姗姗董事因故未能出席本次会议，已分别书面授权陈彰清独立董事、胡国柳独立董事和李志刚董事代为行使表决权。监事会部分监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长聂玉春先生主持，经过与会董事认真研究讨论，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于对长沙湘计新星计算机系统有限公司增资的议案
公司董事会同意进入医疗电子行业，将原全资子公司长沙湘计新星计算机系统有限公司更名为长城信息医疗电子科技有限公司（简称：长城医疗）。公司以自有资金对长城医疗现金增资3700万元，增资后长城医疗的注册资本为4700万元。本次增资完成后，该公司的股权结构不变，仍为公司全资子公司。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
二、 关于对长沙湘计海盾科技有限公司增资的议案
公司董事会同意长沙湘计海盾科技有限公司注册资本增加2630万元，本公司按股权比例现金增资2104万元，增资后该公司注册资本为4230万元。本次增资完成后，该公司的股本结构不变，长城信息仍占80％的股权。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
三、公司高管人员2007年度薪酬执行情况
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
四、2008年度公司经营班子薪酬考核办法
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
五、关于为子公司在招商银行融资提供担保的议案
内容详见《长城信息产业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
二○○八年七月十六日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2008-020
长城信息产业股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司于2008年7月14日召开四届十一次董事会会议，以12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于为子公司在招商银行融资提供担保的议案》，董事会同意为控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司向招商银行长沙分行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务提供连带责任保证担保，担保金额在人民币肆仟万元以内；同意为控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司向招商银行长沙分行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务按股权比例提供连带责任保证担保，担保金额在人民币壹仟万元以内。
二、被担保人基本情况
1、湖南长城信息金融设备有限责任公司（简称“金融设备公司”）
金融设备公司系公司控股99.8%的控股子公司，注册资本15000 万元，法定代表人:李志刚，成立于2007年2月， 经营范围：金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服务；计算机硬件及软件开发、系统集成、电子产品及零部件加工、制造；国内商品贸易及进出口业务。
截止2007年12月31日，经华寅会计师事务所有限公司审计，金融设备公司的资产总额为31509.19万元，净资产为18510.47万元，总负债12999 万元，资产负债率为41.25%。2007年金融设备公司实现营业收入45455.88万元，净利润3510.47万元。
2、 长沙湘计海盾科技有限公司（简称“湘计海盾”）
湘计海盾组建于2001年5月，专门从事高新电子产品的研制、开发、生产和服务。湘计海盾目前的注册资本1600万元，其中：长城信息产业股份有限公司出资1280万元，占总股本的80%，湘计海盾骨干员工出资320万元（湖南省信托投资有限公司托管），占总股本的20%。
截止2007年12月31日，经华寅会计师事务所有限公司审计，湘计海盾的资产总额13067.49万元，净资产为5762.78万元，总负债7305 万元，资产负债率为55.9%。2007年湘计海盾实现营业收入13002.74万元，净利润3607.42万元。
三、担保协议的主要内容
在额度内，董事会授权公司总经理具体负责签署相关担保协议，公司不再另行召开董事会审议上述担保事宜。
四、董事会意见
金融设备公司和湘计海盾系公司重点扶植的子公司，承担了公司重要的经营任务, 为使子公司在2008年又快又好的发展，确保其正常生产经营和大力支持其业务发展，董事会同意为金融设备公司向招商银行长沙分行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务提供连带责任保证担保，担保金额在人民币肆仟万元以内；同意为湘计海盾向招商银行长沙分行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务按股权比例提供连带责任保证担保，担保金额在人民币壹仟万元以内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，公司的对外担保累计量为8950万元（含此次担保），均系为控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、 公司第四届董事会第十一次会议决议
2、 被担保人营业执照复印件
3、 被担保人2007年度财务报表
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
二○○八年七月十六日