浙江栋梁新材股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会于2008年7月15日上午在公司行政大楼会议室召开第四次会议。公司应到董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席6人，3位独立董事肖今声先生、卢存诒先生和倪冠民先生以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陆志宝先生主持，与会董事经讨论，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的情况说明的议案》。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2008年7月16日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2008-032
浙江栋梁新材股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”的情况说明
本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会上市部函[2008]116号《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》，公司就去年“公司治理专项活动”自查整改中发现的问题及浙江证监局相关意见截至2008年6月30日的整改情况作情况说明如下：
一、 公司限期整改情况说明
1问题：《信息披露事务管理制度》有待完善
整改完成情况：公司修订了《信息披露事务管理制度》，并经第三届董事会第十三次会议决议通过。自新的制度修订以来，公司严格执行制度进行信息披露，整个信息披露工作有序规范进行，审批程序健全。
2．问题：《投资者关系管理制度》尚无制定
整改完成情况：公司制定了《投资者关系管理制度》，并经第三届董事会第十三次会议决议通过。目前公司整个投资者关系管理工作较以前更为有序化、系统化，机构投资者来访均有详细记录，有利于公司在投资者心目中树立良好的形象。
3．问题：尚无设立法律事务部
整改完成情况：通过在人才市场进行招聘，公司已聘用法学专业毕业人员一名，正式设立了法律事务部。人员的扩编正在考虑中。截至目前，已对公司对外采用的合同样本进行规范。并在公司新项目建设过程中，与建设单位等的交涉过程中发挥了法律方面的特长，维护了公司的合法权益。
4．问题：股东大会社会公众股东参与度不高
整改完成情况：针对股东大会社会公众股东参与度不高的问题，公司逐步开始使用网络投票的方法，使更多地股东参与其中。公司于2007年8月10日召开的2007年第一次临时股东大会采用了现场表决和网络投票的方式。有代表1,344,064个表决权的72名股东参与了网络投票，审议了该次股东大会全部八个议案。公司于2008年5月15日召开的2007年度股东大会，第一次有社会公众股东参加。公司通过采取网络投票的方式召开股东大会，已取得预期的效果，大大提高了社会公众股东的参与程度。社会公众股东现场参加了公司的股东大会，也说明了股东大会的社会化程度的提高。
5．问题：公司三会记录本采用活页装订，缺少记录人员签名。
整改完成情况：已备置固定装订的会议记录本，从第三届董事会第十五次会议以后的三会记录均采用固定装订的记录本。
6．问题：三届十次董事会审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》时，缺少独立董事的独立意见书。
整改完成情况：已征询独立董事的意见，三位独立董事均同意补充出具《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》的独立意见书，目前已补充出具完毕。
7．问题：证监会信息系统信息更新不及时。
整改完成情况：证券部门人员已与信息系统技术人员取得联系，并完成更新。并将公司主网页与全景网投资者的互动平台设立了链接。
8．问题：内部审计有待加强。
整改完成情况：审计委员会已召开两次会议，已制定内审部详细的操作规程，并从外部招聘专业人士充实内审部人员，规范内审部工作，对每次内审都要形成相应的工作底稿。
9．问题：建立健全公章使用制度及流程。
整改完成情况：2007年9月29日，经理层已通过董事长列席的总经理办公会议制定了《公司公章使用管理制度》，并于2007年10月20日，由公司发文正式启用该制度。目前已按制度规定及流程使用公章。
10．问题：募投项目《引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目》建设进程相对缓慢
整改完成情况：截至2007年年底，该项目已建设完成，并已逐步产生效益。
二．持续整改的情况说明：
1．问题：内部问责制度需建立和完善
采取措施及进展情况：公司经理层正在酝酿和制定问责制度，目前已经确定了具体的措施并逐步实施：2008年年初明确了当年的考核目标任务；制度的建设正在健全中，并逐步加强考核的力度。制度酝酿成熟制定后，将提交董事会决议。公司经理层已认识到建立问责制度对企业发展的重要性，并在制定制度的过程中不断的学习和深化自己的认识。通过制度的建立，使各级管理人员能切实承担其责任，促进内部考核机制的健康运行。
完成整改时间：公司将于2008年10月30日前，完成制度的建立，并通过实施在今后的工作中逐步完善。
整改责任人：公司董事会及经理层
2．问题：企业文化建设较为薄弱
采取措施及进展情况：针对企业文化建设较为薄弱的问题，公司拟在今后的工作中通过制度的建立，意识的深化，逐步加强核完善；并确定建设公司的企业文化的指导方针。近期，已经引进部分非经营类人才，其中包括专业从事党务工作人员一名。公司现有党员五十余名，党组织由原来党支部正在申请升级为党委。其他相关企业文化建设的制度正在制定。企业文化对公司发展的重要性越来越得到经营层的认同，并已开始付诸行动。而党建工作对于发展企业文化也是必不可少的重要载体之一。与此同时，如何进一步探索企业文化的内涵及其载体，加强企业文化的建设，已经成为公司战略发展中的重要环节。
完成整改时间：公司将于2008年10月30日前，完成党委的建立。
整改责任人：公司董事会及经理层
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2008年7月16 日