北京航天长峰股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600855             股票简称：航天长峰         编号：2008-019　

　　北京航天长峰股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、 本次会议无否决提案的情况；

　　2、 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2008年7月16日上午9：00开始

　　2、 现场会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

　　3、 会议方式：本次会议采取现场投票方式

　　4、 现场会议主持人：副董事长全春来先生

　　二、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表5人，所持及代表股份8423.1万股，占公司总股本的28.79％。

　　公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　审议通过了关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案。

　　表决结果：

　　302万股同意，0股反对，0股弃权。分别占有效表决权总数的100％、0％、0％。

　　此项议案表决时，关联股东长峰科技工业集团公司，中国航天科工集团二院706所、204所、206所进行了回避。

　　四、律师见证情况

　　公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、 公司2008年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市天银律师事务所出具的律师意见书。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2008年7月16日