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      2008 年 7 月 17 日
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    漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
    2008年07月17日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2008-019

      漳州片仔癀药业股份有限公司

      第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)董事会于2008年7月8日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届十九次董事会(“本次会议”)会议通知。本次会议于2008年7月16日(星期三)上午以通讯方式召开。公司董事9人都参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯忠铭先生主持,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

      一、 审议通过《公司大股东非经营性占用资金自查整改报告》

      出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

      二、 审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》

      出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

      《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

      漳州片仔癀药业股份有限公司

      董    事    会

      二OO八年七月十六日