大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告
2008年07月17日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2008—011
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2008年7月11日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2008年7月16日以专人直接送达方式召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
公司董事认真审议并全票通过了如下议案：
一、关于《大连橡胶塑料机械股份有限公司公司治理专项活动整改报告所列事项整改情况说明》的议案（情况说明全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案（修改后的信息披露事务管理制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2008年7月16日