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      2008 年 7 月 17 日
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    民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
    2008年07月17日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600235         股票简称:民丰特纸        编号:临2008-018

      民丰特种纸股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2008年7月11日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2008年7月16日召开,以专人送达和通讯表决方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长盛军先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:

      审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

      具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

      特此公告

      民丰特种纸股份有限公司

      董事会

      2008年7月17日