中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事辞职公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司董事会于2008 年7月16日收到董事欧阳泽生先生的辞职申请，欧阳泽生先生因工作变动，申请辞去本公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，欧阳泽生先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
欧阳泽生先生辞职不会影响本公司董事会正常运作，董事会衷心感谢欧阳泽生先生任职董事期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年7月16日
股票简称：中炬高新 股票代码：600872 公告编号：2008-018
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年7月14日发出会议通知，于2008年7月16日上午以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议有效表决票数为10票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下议案：
一、公司治理专项活动整改情况报告；
二、公司资金占用情况的自查自纠报告。
根据公司内部审计机构的意见，董事会审计委员会认可，自2006年5月公司第一大股东中山火炬集团有限公司以现金还清资金占用款717.69万元以后，至今未发生过大股东及其关联企业再次占用本公司资金的情况。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年7月16日