贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2008年度第三次会议决 议 公 告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2008-012
贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会2008年度第三次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)《章程》的有关规定,经董事长提议,本公司第一届董事会2008年度第三次会议于2008年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事14名,实际参加表决董事14名,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。各位董事根据中国证监会2008年6月12日颁布的《中国证券监督管理委员会公告》(〔2008〕27号)及贵州证监局《关于转发<中国证券监督管理委员会公告>的通知》(黔证监〔2008〕85号)的规定,结合贵州证监局对公司在公司治理方面的意见以及公司目前公司治理的现状进行了认真分析和充分讨论,最后经各位董事审议,会议于2008年7月16日一致通过了以下议案:
一、《关于公司治理专项活动整改情况的说明》(详见上海证券交易所网站,网址:http://www.sse.com.cn)
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2008年7月16日