山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会第二次(临时)会议决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2008-012
山东好当家海洋发展股份有限公司
第六届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2008年7月17日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第二次(临时)会议,会议通知于2008年7月14日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》。
具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案,需提交下次股东大会审议。
具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日