莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　股票代码：600102    股票简称：莱钢股份    编号：临2008-025

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2008年7月14日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2008年7月17日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第六次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈向阳先生、田克宁先生、魏佑山先生、罗登武先生、翁宇庆先生、郑东先生、王爱国先生、王继超先生、闫福恒先生。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长陈向阳先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司治理整改情况的说明；

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十七日