湘潭电化科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:002125 股票简称:湘潭电化 公告编号: 2008—029
湘潭电化科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2008年7月6日以专人送达及邮件通知的方式送达给公司9位董事。会议于2008年7月16日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决董事9名,会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经通讯表决通过如下决议:
批准《关于公司治理整改情况的说明》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湘潭电化科技有限公司董事会
2008年7月16日