上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600696 证券简称:多伦股份 编号:临2008-008
上海多伦实业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年7月16日在福州分公司召开。会议通知于2008年7月10日以传真、电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事5名,实际参加董事5名。会议由董事长林建星主持,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议表决,形成如下决议:
一、以五票同意,审议通过《公司治理整改情况说明》(全文在上海证券交易所网站披露)。
二、以五票同意,审议通过《公司资金占用自查报告》)全文在上海证券交易所网站披露)。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00八年七月十七日