东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第五次临时会议(通讯方式)决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600691 证券简称:*ST东碳 编号:临2008-24
东新电碳股份有限公司第六届董事会
2008年第五次临时会议(通讯方式)
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东新电碳股份有限公司第六届董事会2008年第五次临时会议(通讯方式)于2008年7月17日在公司本部召开,会议应到9人,实到7人(董事黄彬、曾珍、李昌荣、顾旅昌、李琛、邹宪君、罗瑗参加了会议)。会议由董事长黄彬主持并作出如下决议:
一、审议通过公司关于大股东占用资金和规范运作自查整改工作报告;
二、审议通过关于公司治理专项活动自查整改情况的说明(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
东新电碳股份有限公司董事会
2008年7月17日