宁波富达股份有限公司六届四次董事会决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2008-25
宁波富达股份有限公司六届四次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008年7月17日以通讯方式召开,本次会议通知已于7月7日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人,参加表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《宁波富达股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》
上述报告经公司独立董事事前审核同意。全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《宁波富达股份有限公司关于"公司治理专项活动"整改情况的说明》
全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
二ΟΟ八年七月十七日