中兴通讯股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：200831

　　债券代码：115003             债券简称：中兴债1

　　权证代码：031006             权证简称：中兴ZXC1

　　中兴通讯股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年7月14日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知》。2008年7月17日，公司第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。应表决董事14名，实际表决董事14名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《公司关于<公司治理整改报告中所列整改事项情况的说明>的议案》

　　同意公司已按照监管机构的要求，本着全面客观、实事求是的态度，认真查找了公司治理结构方面存在的问题和不足，并已按照整改计划对所列整改事项进行了整改。《公司治理整改报告中所列整改事项情况的说明》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2008年7月18日