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      2008 年 7 月 18 日
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    河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
    2008年07月18日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600531        证券简称:豫光金铅        编号:临2008-011

      河南豫光金铅股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2008年7月17日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经记名投票表决,审议通过了以下事项:

      一、关于审议《河南豫光金铅股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》的议案。

      同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

      《河南豫光金铅股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      特此公告。

      河南豫光金铅股份有限公司董事会

      二○○八年七月十八日