山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2008年第三次临时会议决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2008-10
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第三届董事会2008年第三次临时会议
决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2008年第三次临时会议于2008年7月17日以通讯方式召开,本次会议的召开通知已于2008年7月15日以传真及电子邮件形式下发,会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事表决,审议并通过了以下议案:
一、审议通过《公司关于治理专项活动整改情况的说明》
同意9票,反对0票,弃权0票
二、审议通过《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二OO八年七月十七日