重庆东源产业发展股份有限公司
第七届董事会2008年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于2008年7月14日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第七届董事会2008年第六次会议的通知。会议于7月17日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任何泽荣先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会相同。
王毅先生辞去公司常务副总经理职务的书面辞职申请于送达董事会之日起，即2008年6月27日起生效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，2票弃权。表决结果：经全体董事过半数同意通过。
董事张子春先生、乔昌志先生表决弃权意见并分别说明了理由，主要内容如下：公司常务副总经理是公司执行团队中的重要职位，其人员配置应根据公司主营业务发展方向和公司重组计划安排确定。鉴于目前相关事项仍未确定，个人认为暂缓为宜。
何泽荣简历和公司独立董事发表的相关独立意见附后。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十七日
何泽荣简历：
何泽荣，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，理学学士学位，研究生学历，工程师，经济师。1989年至1995年，历任化工部晨光化工研究院团委副书记、书记；1995年至1998年，历任化工部晨光化工研究院一分厂副厂长、厂长；1999年至2002年，任四川奇峰房地产开发有限公司副总经理；2001年至2003年，任成都中医大科技股份有限公司副总经理；2002年12月至2003年8月，任鼎天科技股份公司董事、总经理；2003年至2008年4月，任德阳新时代置业有限公司总经理；2005年至2008年4月，任四川东方现代置业有限公司总经理；2005年至2008年7月16日，任四川奇峰实业（集团）有限公司副总裁。
2008年3月27日至2008年6月27日，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届监事会监事；2008年7月17日起,任重庆东源产业发展股份有限公司常务副总经理。
重庆东源产业发展股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2008年7月17日召开了第七届董事会2008年第六次会议，审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《重庆东源产业发展股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
我们审阅了何泽荣先生的相关资料，认为何泽荣先生具备担任公司常务副总经理的任职资格，未发现有公司法、公司章程等限制担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任何泽荣先生为公司常务副总经理的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。
同意公司第七届董事会做出的聘任何泽荣先生为公司常务副总经理的决议。
重庆东源产业发展股份有限公司
独立董事：陈兴述、林楠、曾廷敏
二○○八年七月十七日
证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2008-062号
重庆东源产业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票2008年7月15日、16日、17日连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制，根据深圳证券交易所的相关规定,属异常波动的情况。本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3 号—股票交易异常波动》第四条的要求，对相关问题进行了必要核实，现将有关情况公告如下：
经本公司第七届董事会2008年第六次会议审议通过，本公司聘任何泽荣先生为常务副总经理。相关情况详见与本公告同日见报披露的《第七届董事会2008年第六次会议决议公告》（2008-061号）。
本公司董事会确认，除前述已披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
经自查，本公司董事会认为，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票将于2008年7月18日开市后停牌一小时，并于2008年7月18日10时30分复牌。
本公司提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十七日