北京兆维科技股份有限公司第七届第二次董事会决议公告
2008年07月18日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-014
北京兆维科技股份有限公司
第七届第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第二次董事会于2008年7月17日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事刘民强先生、舒华英先生因故未出席会议，也未委托他人代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司关于公司治理整改报告的情况说明》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司董事会
2008年7月17日